RETECTA UIF RED DE LAVADO DE DINERO QUE OPERABA DESDE EDOMEX
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra miembros de una organización criminal que constituyeron al menos 99 empresas emisoras de facturas falsas que operaba en el Estado de México. Los falsificadores de facturas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones […]
Continuar Leyendo