{"id":106921,"date":"2022-07-07T17:20:53","date_gmt":"2022-07-07T17:20:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=106921"},"modified":"2022-07-07T17:20:57","modified_gmt":"2022-07-07T17:20:57","slug":"investiga-la-fgr-movimientos-de-cuentas-en-favor-de-pena-nieto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=106921","title":{"rendered":"INVESTIGA LA FGR MOVIMIENTOS DE CUENTAS EN FAVOR DE PE\u00d1A NIETO"},"content":{"rendered":"\n

EL SINODAL DE TAMAULIPAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong><\/em>\u00a0La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, inform\u00f3 hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Pablo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n

Durante la conferencia ma\u00f1anera, G\u00f3mez inform\u00f3 sobre movimientos de cuentas de Pe\u00f1a Nieto, aunque nunca mencion\u00f3 el nombre del ex mandatario.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, a fin de que la Fiscal\u00eda determine si se judicializa el caso, inform\u00f3 G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n

Indic\u00f3 que esos procedimientos se desprenden de operaciones financieras relacionadas desde octubre de 2021.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que la UIF detect\u00f3 un esquema donde \u201cun expresidente de la Rep\u00fablica\u201d obtuvo beneficios econ\u00f3micos por medio de transferencias internacionales.<\/p>\n\n\n\n

El funcionario describi\u00f3 contratos de dos empresas donde el ex presidente es accionista. Tambi\u00e9n el otorgamiento de contratos a una firma internacional vinculada con las primeras, entre 2012 y 2018, cuando Pe\u00f1a Nieto estaba en funciones.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, G\u00f3mez detall\u00f3 que una familiar del ex mandatario realiz\u00f3 transferencias a cuentas personales de Pe\u00f1a Nieto por un monto de 26.1 millones de pesos y 16 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Inform\u00f3 que dicho familiar realiz\u00f3 retiros por 189 millones de pesos de cuentas entre 2013 y 2022, periodo en el que realiz\u00f3 depositos por 36.3 millones de pesos en dep\u00f3sitos bancarios.<\/p>\n\n\n\n

Pe\u00f1a Nieto en los negocios<\/strong><\/p>\n\n\n\n

G\u00f3mez revel\u00f3 que el ex presidente tiene v\u00ednculos corporativos con dos empresas, que identific\u00f3 como \u00abEmpresa A\u00bb y \u00abEmpresa B\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u00abSe fijaron irregularidades fiscales y financiera de la ‘Empresa A’, donde el ex mandatario tiene calidad de accionista con familiares, operaciones con montos elevados, empresa familiar antes de que fuera presidente\u201d. Esta empresa deposita a un accionista una cantidad de 35.9 millones de pesos y despu\u00e9s retorna a la empresa 22.8 millones de pesos, a\u00f1adi\u00f3 G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n

La \u00abEmpresa B\u00bb fue constituida por Pe\u00f1a Nieto y sus famliares antes de que fungiera como presidente, se\u00f1al\u00f3 el titular de la UIF.<\/p>\n\n\n\n

Esta empresa tiene v\u00ednculos con la compa\u00f1\u00eda extranjera. \u00abHay una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica con la empresa transnacional, la cual se benefici\u00f3 de contratos durante la administraci\u00f3n del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018\u201d.<\/p>\n\n\n\n

G\u00f3mez precis\u00f3 que la UIF s\u00f3lo presenta denuncias cuando se presume que pueden ser operaciones de procedencia il\u00edcita y es la FGR la que determina si existe presunci\u00f3n de delito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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