{"id":15564,"date":"2020-05-29T15:24:44","date_gmt":"2020-05-29T15:24:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=15564"},"modified":"2020-05-29T15:24:46","modified_gmt":"2020-05-29T15:24:46","slug":"congelan-cuentras-de-billy-alvarez-y-garces-por-presunto-lavado-de-dinero-y-delincuencia-organizada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=15564","title":{"rendered":"CONGELAN CUENTRAS DE BILLY \u00c1LVAREZ Y GARC\u00c9S POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Ciudad de M\u00e9xico.-<\/em><\/strong> La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera, congel\u00f3 las cuentas bancarias tanto de Guillermo \u00abBilly\u00bb \u00c1lvarez, presidente de la Cooperativa\u00a0Cruz Azul, como de su hermano\u00a0Alfredo \u00c1lvarez y V\u00edctor Garc\u00e9s, quienes han ocupado cargos importantes en la c\u00fapula de la cementera. <\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo a Noticieros Televisa,\u00a0se les investiga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, toda vez que Billy \u00c1lvarez\u00a0habr\u00eda realizado movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos en distintos pa\u00edses. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>LIGA MX Y HACIENDA FIRMARON ACUERDO PARA EVITAR LAVADO DE DINERO <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si bien no se especific\u00f3 si las cuentas congeladas a los directivos de Cruz Azul tienen algo que ver con el equipo de futbol, cabe recordar que apenas en noviembre pasado la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Liga MX\u00a0firmaron un convenio en las instalaciones de la Federaci\u00f3n Mexicana de Futbol en Toluca, en el cual se buscaba precisamente vigilar a los clubes para que no cayeran en conductas il\u00edcitas como son el lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n<p>En aquel momento, en el que la firma del convenio se hizo entre Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, este \u00faltimo se\u00f1al\u00f3 que ya se vigilaba a los clubes de que no tuvieran una participaci\u00f3n il\u00edcita de recursos, aunque no quiso ahondar en ning\u00fan tema en particular. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>DESDE SEPTIEMBRE DE 2019 LA UIF DETECT\u00d3 POSIBILIDAD DE LAVADO DE DINERO EN CLUBES <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Fue el propio Santiago Nieto, quien en septiembre de 2019, destap\u00f3 el tema de un riesgo de lavado de dinero en los clubes del futbol mexicano, toda vez que desde el gobierno federal del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u00a0se lanz\u00f3 una Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo, ya que tanto los clubes como los promotores de futbolistas eran posibles entes vulnerables de actividades reguladas por la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.- La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera, congel\u00f3 las cuentas bancarias tanto de Guillermo \u00abBilly\u00bb \u00c1lvarez, presidente de la Cooperativa\u00a0Cruz Azul, como de su hermano\u00a0Alfredo \u00c1lvarez y V\u00edctor Garc\u00e9s, quienes han ocupado cargos importantes en la c\u00fapula de la cementera. 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