{"id":169431,"date":"2023-12-18T19:43:45","date_gmt":"2023-12-19T01:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=169431"},"modified":"2023-12-18T19:43:45","modified_gmt":"2023-12-19T01:43:45","slug":"acusan-a-santiago-nieto-de-lavador-de-dinero-a-alta-escuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=169431","title":{"rendered":"ACUSAN A SANTIAGO NIETO DE LAVADOR DE DINERO A ALTA ESCUELA"},"content":{"rendered":"

EL SINODAL DE TAMAULIPAS<\/strong><\/em>
\nCiudad de M\u00e9xico.-<\/strong><\/em> Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue denunciado ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), por los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados por su presunta participaci\u00f3n junto con su cu\u00f1ado, Sergio Eduardo Humphrey, en una red de empresas dedicadas a realizar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita desde que era funcionario.<\/p>\n

El despacho present\u00f3 una grabaci\u00f3n del testimonio de quien supuestamente es identificado como Sergio Eduardo Humphrey, cu\u00f1ado del exfuncionario federal, en el que se confirmar\u00eda la participaci\u00f3n de Nieto Castillo como socio en la empresa Entra Consulting.<\/p>\n

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De acuerdo con la grabaci\u00f3n, Sergio Eduardo Humphrey identifica a Nieto Castillo como \u201czar\u201d y \u201cexperto\u201d en la normativa respecto a las investigaciones de lavado de dinero en M\u00e9xico por su participaci\u00f3n en el gobierno federal y asegura que ahora forma parte de la empresa mencionada.<\/p>\n

\u201cEsto es una red de empresas creadas con el prop\u00f3sito de realizar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal. Y eso s\u00f3lo se puede dar y hacer cuando tienes la sociedad, la complicidad, o la relaci\u00f3n personal con quien se dedica o dedicaba, o quienes tienen la responsabilidad de cuidar que estos delitos no se cometan en nuestro pa\u00eds\u201d, afirm\u00f3 Javier Coello Zuarth.<\/p>\n

Las empresas, se\u00f1al\u00f3 Coello Zuarth, fueron creadas en julio de 2019, cuando Nieto Castillo era titular de la UIF, tienen el mismo objeto social, se asociaron entre s\u00ed para crear otras empresas y comparten el mismo domicilio fiscal.<\/p>\n

\u201cEl dato m\u00e1s relevante es que Sergio Humphrey es el representante legal de estas 17 empresas, constituidas bajo el amparo, protecci\u00f3n y tolerancia de su cu\u00f1ado, Santiago Nieto Castillo\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n

En tanto, el abogado y director del despacho, Javier Coello Trejo, record\u00f3 que han estado presentando denuncias en contra del extitular de la UIF por su actuar indebido e ilegal cuando estuvo al frente de la unidad de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n

Por su parte, Roberto Gil Zuarth afirm\u00f3 que Santiago Nieto \u201crealizaba operaciones il\u00edcitas\u201d al mismo tiempo en que deb\u00eda cumplir con su labor de prevenir este tipo de delitos.<\/p>\n

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\u201cDurante m\u00e1s de dos a\u00f1os hemos documentado distintos casos que involucran a Santiago Nieto, casos que reflejan una relaci\u00f3n il\u00edcita con empresas manufactureras cuando era el titular de la UIF. El encargado de prevenir las operaciones de recursos de procedencia il\u00edcita, al mismo tiempo, realizaba este tipo de operaciones\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

En tanto, Santiago Nieto asegur\u00f3 en sus redes sociales que la acusaci\u00f3n de los abogados es falsa y tiene \u201cfines pol\u00edticos\u201d, pues dijo no tener participaci\u00f3n en las empresas involucradas y que las denuncias ante la FGR \u201cno tienen sustento\u201d.<\/p>\n

Previo a esta \u00faltima acusaci\u00f3n, Santiago Nieto fue denunciado por los abogados por presuntamente alterar, manipular y revelar informaci\u00f3n con ayuda de funcionarios de la UIF e integrantes de Morena para perjudicar el proceso electoral del exgobernador Francisco Garc\u00eda Cabeza de Vaca.<\/p>\n

Tambi\u00e9n hace un a\u00f1o, Roberto Gil Zuarth denunci\u00f3 a Nieto por uso indebido de atribuciones, argumentando que este \u00faltimo filtr\u00f3 informaci\u00f3n suya a la prensa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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