{"id":19238,"date":"2020-06-26T17:19:44","date_gmt":"2020-06-26T17:19:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=19238"},"modified":"2020-06-26T17:20:15","modified_gmt":"2020-06-26T17:20:15","slug":"procurador-fiscal-el-sat-arropo-la-evasion-con-facturas-falsas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=19238","title":{"rendered":"PROCURADOR FISCAL: EL SAT ARROP\u00d3 LA EVASI\u00d3N CON FACTURAS FALSAS"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/em><\/strong> Carlos Romero Aranda, titular de la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF), lo afirma sin titubeo: el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudaci\u00f3n de impuestos,\u00a0era un simulador y un distractor<\/q>\u00a0de la lucha contra la evasi\u00f3n fiscal v\u00eda la emisi\u00f3n de facturas falsas.<\/p>\n\n\n\n

Por ahora la autoridad tiene listadas a casi 10 mil empresas y personas que se dedican a dicha pr\u00e1ctica, pero el universo de involucrados en la evasi\u00f3n fiscal mediante estas operaciones es m\u00e1s extenso, afirma en una entrevista.<\/p>\n\n\n\n

\u201cIr contra las factureras<\/em> es realmente acabar con 70 por ciento de la corrupci\u00f3n en el pa\u00eds. \u00bfPor qu\u00e9? Porque aqu\u00ed encuentras esquemas de desv\u00edo de recursos p\u00fablicos, de moches<\/em>, de lavado de dinero, con esquemas de no pago de impuestos. Estos esquemas se hicieron para ponerle en la torre al pa\u00eds. Yo no entiendo la existencia de estos esquemas sin la participaci\u00f3n de gente del SAT en sexenios anteriores. Estos esquemas eran protegidos desde el gobierno\u201d, asegura.<\/p>\n\n\n\n

Anualmente, alrededor de 500 mil millones de pesos eran evadidos por las empresas dedicadas a la emisi\u00f3n de facturas falsas, de acuerdo con Romero Aranda. La cifra, expone, result\u00f3 de un estudio realizado por la Procuradur\u00eda Fiscal y el SAT al principio de esta administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En la semana, la PFF y el SAT, que encabeza Raquel Buenrostro, dieron a conocer parte de las investigaciones que llevan sobre evasi\u00f3n fiscal y lavado de dinero. Expusieron una red de 43 empresas factureras<\/em> que desviaron 55 mil 125 millones de pesos que debieron ingresar al fisco. Durante 2017 estas firmas emitieron 22 millones de facturas amparando compras y servicios inexistentes. El n\u00famero de implicados se cuenta por miles.<\/p>\n\n\n\n

Simplemente en estas 43 empresas hay cerca de 8 mil contribuyentes implicados. Eso no lo puedes entender si no estuviera la mano del SAT involucrada. Porque desde ah\u00ed controlaban a las empresas, desde ah\u00ed cuidaban los domicilios fiscales, verificaban que no hubiera problema con todos los testaferros, es decir, personas de avanzada edad y de escasos recursos que eran involucrados como representantes legales de hasta 50 o 100 empresas. Eso no lo puedes entender si no estuviera controlado desde el SAT, desde las citas de verificaci\u00f3n de domicilio fiscal<\/q>, subray\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, de acuerdo con lo que se ha documentado por la actual administraci\u00f3n, la proliferaci\u00f3n de factureras<\/em> no qued\u00f3 en permisividad u omisi\u00f3n por parte de la autoridad. De acuerdo con las denuncias que se presentaron el pasado 23 de junio, en la red de 43 empresas que operaron durante 2017 est\u00e1n involucrados funcionarios de segundo y tercer nivel del SAT. Hay uno que incluso aparece directamente en una de las empresas y es una de las l\u00edneas de investigaci\u00f3n<\/q>, comenta Romero Aranda.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la simulaci\u00f3n con la que se trat\u00f3 todo el tema de la evasi\u00f3n fiscal \u2013particularmente en el sexenio anterior\u2013 tiene una de sus pantallas en la propia legislaci\u00f3n, en concreto en el art\u00edculo 69-B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, el cual es nada m\u00e1s un simulador que se puso en la ley desde 2014<\/q>, asegura Romero. En dicha norma se detalla el procedimiento para informar detectar y advertir de las empresas fantasmas y simuladoras de operaciones, la conocida lista negra<\/em> del SAT, pero de ah\u00ed\u2026 nada pasaba.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl SAT era un simulador y un distractor, porque obligaba a la Auditor\u00eda a nada m\u00e1s estar revisando los procedimientos del 69-B \u2013empresas y personas f\u00edsicas para las que se han comprobado operaciones simuladas\u2013, los listaban y se acab\u00f3 el asunto. No hab\u00eda mayor sanci\u00f3n. A la Procuradur\u00eda Fiscal nunca enviaban esos procedimientos. Entonces, \u00bfrealmente qu\u00e9 hac\u00edan? Proteger las operaciones de modo que nunca llegara a temas penales y que nunca hubiera mayor sanci\u00f3n a las empresas\u201d, reafirma.<\/p>\n\n\n\n

Explica que si realmente se hubiera querido hacer una lucha contra la evasi\u00f3n fiscal, se debieron abrir auditor\u00edas, ver con toda la contabilidad a la mano si las operaciones eran simuladas o no. Acto seguido presentar querellas y en su caso determinar cr\u00e9ditos fiscales. En cambio, la pol\u00edtica de fiscalizaci\u00f3n se concentr\u00f3 en dejar en el limbo de la lista negra<\/em> a las presuntas evasoras sin otra consecuencia; otras m\u00e1s ni siquiera se incluyeron en ese registro.<\/p>\n\n\n\n

Para el abogado, m\u00e1s all\u00e1 de dicho listado, ahora hay un cambio de paradigma en combatir la defraudaci\u00f3n fiscal. Por medio de auditor\u00edas que cotejan el grado de simulaci\u00f3n y comprueben a factureras<\/em> y asesores fiscales que act\u00faan con dolo para fracturar la recaudaci\u00f3n. Con listado o sin listado, yo estoy presentando querellas<\/q>, asevera.<\/p>\n\n\n\n

En la conversaci\u00f3n tambi\u00e9n se le consult\u00f3 c\u00f3mo van los procedimientos de acuerdo reparatorio con grandes contribuyentes. En concreto se le pregunt\u00f3 por la lista de 15 grandes corporativos y personas en deuda con el fisco, que fue respuesta del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador al exhorto del Consejo Coordinador Empresarial para ampliar los apoyos fiscales al sector privado en medio de la crisis por Covid-19.<\/p>\n\n\n\n

Yo no conozco esa lista. No obstante, hemos estado participando en todos los procesos penales donde los grandes contribuyentes se han acercado a pagar y en los que estamos en el camino de firmar un acuerdo reparatorio<\/q>, dice sin m\u00e1s detalle. Por tanto, tampoco coment\u00f3 cu\u00e1ntas empresas adem\u00e1s de Femsa, Toyota, Fresnillo, IBM de M\u00e9xico y Walmart pagar\u00e1n en estos meses sus deudas con el fisco, y cu\u00e1ntas ir\u00e1n a querella.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, en una consulta hecha por La Jornada<\/em> sobre los fedatarios que dieron aval para constituir estas empresas, hay nombres que se repiten, sobre todo en los casos de Jalisco y Quintana Roo. De acuerdo con Romero Aranda, las advertencias de empresas fachada parten de este punto y tambi\u00e9n ah\u00ed se realizar\u00e1n investigaciones.<\/p>\n\n\n\n

Cuando te llegan a dar de alta una empresa donde el representante legal es una persona con suero, con un semblante moribundo, presumes que lo que te est\u00e1n llevando es una persona que va a vivir poco tiempo y la est\u00e1n usando para defraudar al fisco. No es normal que te lleven a una persona de 80 o 90 a\u00f1os como representante legal, o a una persona del servicio a constituir una empresa donde se facturan 100 millones de pesos. Esos son los temas<\/q>, expone.<\/p>\n\n\n\n

Agrega: si nosotros podemos determinar en alguna de las investigaciones que tenemos que hay responsabilidad con los fedatarios p\u00fablicos, procederemos contra ellos. Estaremos muy atentos a la actuaci\u00f3n de los fedatarios y los exhortamos a que sean muy cuidados en la constituci\u00f3n de personas morales<\/q>.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, advierte que la lucha contra las factureras<\/em> tambi\u00e9n puede prestarse a otro tipo de delitos. Hay personas que se presentan con supuestas listas de clientes de estas empresas y les ofrecen sus servicios para regularizar la situaci\u00f3n frente al SAT.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLas listas de personas que consumen facturas falsas no es p\u00fablica, todas esas listas que llegan a salir se emiten para extorsionar. Llegan gestores, coyotes<\/em> que dicen: \u2018mira, aqu\u00ed aparece que compraste facturas y yo te puedo conseguir el que no tengas problemas, a m\u00ed me das esto de dinero y vas a ver que no hay problema\u2019\u201d, explica.<\/p>\n\n\n\n

Romero Aranda advierte que ninguno de esos documentos tienen sustento. Esas listas son ficticias y las utilizan para extorsionar. Yo sugerir\u00eda que ante cualquier duda, los contribuyentes se acerquen ante las autoridades competentes directamente y aclaren su situaci\u00f3n<\/q>.<\/p>\n\n\n\n

Tener la certeza con el SAT es crucial porque desde este a\u00f1o, el expedir, comprar o adquirir comprobantes fiscales \u2013facturas\u2013 de empresas fantasmas por un monto superior a los 7 millones 800 mil pesos se considera delito grave y amerita prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n

A todas las personas y empresas a las que se encuentre alg\u00fan comprobante girado por firmas fachada se les dar\u00e1 un plazo de tres meses para regularizarse. Al d\u00eda 91 podemos presumir que s\u00ed hubo un acuerdo criminal<\/q>, advirti\u00f3 el procurador.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ciudad de M\u00e9xico.- Carlos Romero Aranda, titular de la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF), lo afirma sin titubeo: el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), el ente encargado de la recaudaci\u00f3n de impuestos,\u00a0era un simulador y un distractor\u00a0de la lucha contra la evasi\u00f3n fiscal v\u00eda la emisi\u00f3n de facturas falsas. Por ahora la autoridad tiene […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":19239,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-19238","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=19238"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19238\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19240,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/19238\/revisions\/19240"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/19239"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=19238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=19238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=19238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}