{"id":20476,"date":"2020-07-06T19:08:17","date_gmt":"2020-07-06T19:08:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=20476"},"modified":"2020-07-06T19:36:11","modified_gmt":"2020-07-06T19:36:11","slug":"tamaulipas-estado-con-avances-contra-empresas-factureras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=20476","title":{"rendered":"TAMAULIPAS, ESTADO CON AVANCES CONTRA EMPRESAS FACTURERAS"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em><strong><em>Las investigaciones han derivado al momento 29 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, 4 ya cumplimentadas y existen 103 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n m\u00e1s en v\u00eda de ser solicitadas.<\/em><\/strong><\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>EL SINODAL DE TAMAULIPAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ciudad Victoria, Tamaulipas.-<\/strong> La Unidad de Inteligencia Financiera y Econ\u00f3mica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), lleva m\u00e1s de 24 meses realizando trabajos de investigaci\u00f3n sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento.<\/p>\n\n\n\n<p>El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del pa\u00eds suma casi 10 mil mdp.<\/p>\n\n\n\n<p>El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco Garc\u00eda Cabeza de Vaca, ha permitido la integraci\u00f3n de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigaci\u00f3n por el delito de lavado de dinero, inform\u00f3 en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Ra\u00fal Ram\u00edrez Casta\u00f1eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Dijo que el Ministerio P\u00fablico adscrito a la Unidad, ha generado 29 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 m\u00e1s en v\u00eda de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupci\u00f3n de ex funcionarios.<\/p>\n\n\n\n<p>En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores p\u00fablicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio p\u00fablico de gobierno.<\/p>\n\n\n\n<p>La Unidad Tambi\u00e9n ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigaci\u00f3n, la cual corresponde a un caso municipal.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos precautorios.<\/p>\n\n\n\n<p>Se han generado m\u00e1s de 58 Auditor\u00edas Fiscales por la omisi\u00f3n de impuestos federales superiores a un monto de $1,413,000.00 (Mil cuatrocientos trece mil millones de pesos).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>52 empresas con los mismos socios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ra\u00fal Ram\u00edrez Casta\u00f1eda, detall\u00f3 que dentro de las carpetas de investigaci\u00f3n, se encuentra la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo Le\u00f3n y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.<\/p>\n\n\n\n<p>Dichas empresas fueron constituidas por el mismo Notario P\u00fablico de la capital tamaulipeca.<\/p>\n\n\n\n<p>Inicialmente la Contralor\u00eda Gubernamental y la Auditor\u00eda Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestaci\u00f3n de los servicios facturados.<\/p>\n\n\n\n<p>Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisi\u00f3n del delito de lavado de dinero o alg\u00fan otro de \u00edndole patrimonial o financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>Al realizar el an\u00e1lisis de las mencionadas empresas, se identific\u00f3 una c\u00e9lula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores p\u00fablicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretar\u00eda de Finanzas de Tamaulipas, poco m\u00e1s de $1,600,000.00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en un periodo de 2 a\u00f1os (2014 a 2016).<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que public\u00f3 el Servicios de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) como \u201cempresa fantasma\u201d o ubicada en el apartado del 69-B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Tan s\u00f3lo esta empresa, factur\u00f3 a la Secretar\u00eda de Finanzas de Tamaulipas m\u00e1s de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Los ex servidores p\u00fablicos implicados ten\u00edan puestos clave en la Secretar\u00eda de Finanzas del Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son: Crist\u00f3bal \u201cN\u201d quien cuenta con orden de aprehensi\u00f3n desde el 13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra pr\u00f3fugo y Jorge Silvestre \u201cN\u201d y Jorge \u201cN\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en com\u00fan, se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes legales y seg\u00fan los registros encontrados, sus empleadores son los mismos.<\/p>\n\n\n\n<p>A excepci\u00f3n de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes a\u00fan no puede revelarse en atenci\u00f3n al principio de presunci\u00f3n de inocencia pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Al realizar las verificaciones de domicilio fiscal por parte de las autoridades, lo \u00fanico que encontraron fue un escritorio, una silla y con una s\u00f3la persona en su interior.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00f3lo esas cinco empresas referidas que originaron la investigaci\u00f3n, se estima que realizaron un detrimento patrimonial al estado por m\u00e1s de 576 millones de pesos, que se suma a los 1, 600 mdp facturados al estado por 15 empresas m\u00e1s de la misma c\u00e9lula empresarial.<\/p>\n\n\n\n<p>La UIFE de Tamaulipas est\u00e1 catalogada como una unidad modelo, cuenta con la totalidad de su personal certificado en cursos de An\u00e1lisis de Informaci\u00f3n y Operaciones de Recursos de Procedencia Il\u00edcitas impartidos por la Embajada de los Estados Unidos a trav\u00e9s del programa Iniciativa M\u00e9rida. La propia embajada ha reconocido en diversas ocasiones la calidad del trabajo de dicha Unidad que ha establecido procedimientos y formas de trabajo que son reconocidos a nivel nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las investigaciones han derivado al momento 29 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, 4 ya cumplimentadas y existen 103 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n m\u00e1s en v\u00eda de ser solicitadas. 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