{"id":22280,"date":"2020-07-21T20:30:48","date_gmt":"2020-07-21T20:30:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=22280"},"modified":"2020-07-21T20:30:51","modified_gmt":"2020-07-21T20:30:51","slug":"la-uife-de-tamaulipas-prepara-solicitud-de-mas-de-100-ordenes-de-aprehension-varias-vinculadas-a-empresas-factureras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=22280","title":{"rendered":"LA UIFE DE TAMAULIPAS PREPARA SOLICITUD DE M\u00c1S DE 100 \u00d3RDENES DE APREHENSI\u00d3N, VARIAS VINCULADAS A EMPRESAS FACTURERAS"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>EL SINODAL DE TAMAULIPAS<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong><em>El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, Ra\u00fal Ram\u00edrez Casta\u00f1eda, explic\u00f3 sobre el caso jur\u00eddico del ex subsecretario de Finanzas del estado quien fue detenido el pasado domingo en la Ciudad de M\u00e9xico tras su vinculaci\u00f3n a una red de empresas factureras.<\/em><\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ciudad Victoria, Tamaulipas.-<\/strong> En conferencia de prensa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Econ\u00f3mica de la Secretar\u00eda de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Ra\u00fal Ram\u00edrez Casta\u00f1eda, inform\u00f3 que la Unidad trabaja para solicitar m\u00e1s de 100 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n relacionadas con diversas investigaciones, varias de ellas referente a la utilizaci\u00f3n de empresas factureras o con servicios simulados.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa Unidad trae pendientes 103 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n. Dos de ellas, que se solicitaron fueron la de Crist\u00f3bal \u201cN\u201d, ex subsecretario de Egresos (ya ejecutada) y otra de Carlos \u201cN\u201d, ex alcalde de Nuevo Laredo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La orden de aprehensi\u00f3n girada contra Crist\u00f3bal \u201cN\u201d, quien ya se encuentra detenido como medida cautelar, es por uso indebido de atribuciones y facultades.<\/p>\n\n\n\n<p>Ayer se llev\u00f3 a cabo la audiencia por este caso ante el Juez de Control Patricio Lugo Jaramillo, quien determin\u00f3 que la audiencia se reanudar\u00e1 hasta el pr\u00f3ximo s\u00e1bado 25 de julio para que la defensa presente pruebas adicionales.<\/p>\n\n\n\n<p>El ex funcionario enfrentaba dos \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n, una girada en junio de 2018 por&nbsp; Asociaci\u00f3n Delictuosa y Operaciones con Recursos de procedencia il\u00edcita&nbsp; por la que hab\u00eda logrado obtener un amparo, sin embargo a su causa se le atribuy\u00f3 el delito de uso indebido de atribuciones y&nbsp; facultades y se logr\u00f3 obtener otra orden de aprehensi\u00f3n el pasado 15 de julio.<\/p>\n\n\n\n<p>Crist\u00f3bal \u201cN\u201d ocup\u00f3 ese cargo en la Secretar\u00eda de Finanzas en el Gobierno inmediato anterior.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo a lo informado el ex funcionario estatal form\u00f3 parte de una red de empresas factureras o con operaciones simuladas a trav\u00e9s de las cuales se ocasion\u00f3 un quebranto al erario estatal superior a los 2&nbsp; mil millones de pesos en el periodo de 2014 a 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de Tamaulipas, inici\u00f3 con investigaciones sobre empresas factureras desde hace m\u00e1s de 24 meses y desde entonces se han integrado 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigaci\u00f3n relacionadas con actividades de delincuencia organizada y casos de corrupci\u00f3n asociados con utilizaci\u00f3n de empresas factureras.<\/p>\n\n\n\n<p>Al ex funcionario se le implica con operaciones simuladas en 52 empresas factureras, todas constituidas por un mismo notario p\u00fablico y domiciliadas fiscalmente en Ciudad Victoria y municipios de Nuevo Le\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas empresas habr\u00edan facturado a otros gobiernos estatales y municipales m\u00e1s de 10 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl trabajo de la Unidad es encontrar el dinero, se encontr\u00f3 y no demostraron la licitud del mismo, es lo que hoy tiene presas a algunas personas\u201d, sentenci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras que en el caso de Carlos \u201cN\u201d se trata de la tercera orden de aprehensi\u00f3n girada en su contra por asociaci\u00f3n delictuosa, ante la que ya present\u00f3 un amparo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se han girado estas medidas a 4 proveedores con empresas factureras que realizaron operaciones en un gobierno municipal.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl pasado 26 de junio se libr\u00f3 una tercera orden de aprehensi\u00f3n contra Carlos \u201cN\u201d. Contaba con 2 anteriormente. La semana pasada nos lleg\u00f3 el amparo de dicha persona\u201d, detall\u00f3 Ram\u00edrez Casta\u00f1eda.<\/p>\n\n\n\n<p>El titular de la Unidad reiter\u00f3 el compromiso de dependencia para continuar combatiendo los llamados delitos de \u201ccuello blanco\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EL SINODAL DE TAMAULIPAS El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, Ra\u00fal Ram\u00edrez Casta\u00f1eda, explic\u00f3 sobre el caso jur\u00eddico del ex subsecretario de Finanzas del estado quien fue detenido el pasado domingo en la Ciudad de M\u00e9xico tras su vinculaci\u00f3n a una red de empresas factureras. 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