GOLPE\u00a0 A GOLPE<\/p>\n
\n
Por Juan S\u00e1nchez Mendoza<\/p>\n
Con una influencia econ\u00f3mica devastadora, la delincuencia organizada internacional bombardea los sistemas financiero, bancario, comercial, industrial y pol\u00edtico de M\u00e9xico, dado el imp\u00fadico origen de sus recursos.<\/p>\n
Seg\u00fan estimaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) y la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU), en nuestro pa\u00eds se lavan un promedio de 100 mil millones de d\u00f3lares anuales, de los cuales entre el 30 y el 40 por ciento son producto de los ingresos que obtienen los malhechores de cuello blanco.<\/p>\n
Por ello esta actividad coloca a M\u00e9xico como uno de los principales pa\u00edses donde se blanquea dinero.<\/p>\n
Y m\u00e1s cuando se sabe que grandes capitales se suman al flujo de recursos provenientes de otras actividades il\u00edcitas como la defraudaci\u00f3n fiscal, el desv\u00edo de recursos, la fuga de capitales, la especulaci\u00f3n, la usura, el tr\u00e1fico de armas, oro, joyas y obras de arte.<\/p>\n
Tambi\u00e9n de los delitos burs\u00e1tiles, el contrabando, la prostituci\u00f3n, la pornograf\u00eda, los fraudes, la econom\u00eda informal, la corrupci\u00f3n, las importaciones y exportaciones sobrevaluadas y subvaluadas; el robo y la compra-venta de veh\u00edculos usados; el juego clandestino como la bolita, las carreras parejeras, las peleas de gallos y otras.<\/p>\n
Igual participan en la agroindustria y en el sector tur\u00edstico.<\/p>\n
De ah\u00ed que nuestro pa\u00eds sea visto all\u00e1 en el extranjero como una naci\u00f3n donde la delincuencia organizada ya se incrust\u00f3 en la pol\u00edtica, en el gobierno y en el sistema financiero, abarcando todas las esferas sociales.<\/p>\n
Acusaci\u00f3n directa<\/strong><\/p>\n Refiero lo anterior porque allende el r\u00edo Bravo, hace d\u00edas, uno de los m\u00e1s altos mandos de la DEA se encarg\u00f3 de poner nuevamente el dedo en la llaga, pues sin rebuscamientos acus\u00f3, con \u00edndice de fuego, que \u2018M\u00e9xico lava dinero del narcotr\u00e1fico\u2019.<\/p>\n Enseguida ofreci\u00f3 una explicaci\u00f3n m\u00e1s a fondo, cuando dijo:<\/p>\n \u201cMillones de d\u00f3lares provenientes de las ganancias por la venta de coca\u00edna, marihuana y fentanilo que se distribuyen en los Estados Unidos, son inyectados al sistema financiero de M\u00e9xico.<\/p>\n \u201cUna vez efectuada la entrega de drogas (en la Uni\u00f3n Americana), los narcotraficantes mexicanos y colombianos trasladan en avionetas y veh\u00edculos terrestres toneladas de d\u00f3lares que son depositados leg\u00edtimamente en bancos de ese pa\u00eds\u201d.<\/p>\n Pero no reconoci\u00f3 \u2013por desconocimiento o tratando de tapar el sol con otro dedo\u2013, que el T\u00edo Sam es uno de los principales centros de blanqueo de dinero, con sumas que podr\u00edan alcanzar anualmente los 200 y 300 mil millones de d\u00f3lares, depositadas en bancos de Nueva York, Chicago, Los \u00c1ngeles, Miami y San Antonio, por citar a unos cuantos.<\/p>\n Y esto es un secreto a voces.<\/p>\n L\u00edneas de inversi\u00f3n<\/strong><\/p>\n Negocios de los m\u00e1s variados giros, sistemas bancarios y burs\u00e1tiles, servicios tur\u00edsticos y casas de cambio fronterizas, es donde se presentan las mayores operaciones de lavado de dinero a gran escala.<\/p>\n Ah\u00ed los delincuentes de cuello blanco \u2013que no son menos que los narcotraficantes\u2013, van e intercambian billetes de diez y veinte d\u00f3lares por otros cuya denominaci\u00f3n es de 100 d\u00f3lares o por otro tipo de divisas, aunque existe un m\u00e9todo m\u00e1s c\u00f3modo y hasta cierto punto extremadamente f\u00e1cil para el lavado de dinero: la inversi\u00f3n.<\/p>\n Es as\u00ed como grandes capitales sirven para echar a andar todo tipo de empresas de servicios tur\u00edsticos \u2013hoteles, bares, restaurantes, cantinas, discotecas, agencias de viajes, aerol\u00edneas, etc\u00e9tera\u2013, firmas agr\u00edcolas, textiles, de asesor\u00eda financiera y contable; agencias automotrices, consorcios de bienes ra\u00edces y dem\u00e1s, sin olvidar la industria de la construcci\u00f3n.<\/p>\n En todos los casos anteriores los mecanismos para limpiar dinero son m\u00e1s que sencillos, puesto que registran ingresos muy superiores a los que en realidad obtienen, aun y cuando tengan que pagar impuestos por percepciones que jam\u00e1s obtuvieron leg\u00edtimamente.<\/p>\n Por ejemplo, en el caso de los hoteles, los especialistas en el blanqueo de dinero hacen aparecer ocupadas todas las habitaciones cuando en realidad permanecen vac\u00edas, y as\u00ed el dinero ingresa aparentemente en forma legal a los bolsillos de las mafias.<\/p>\n En el caso de los restaurantes, agencias de viajes, aerol\u00edneas y otras empresas, es todav\u00eda m\u00e1s sencillo declarar consumos excesivos sin que \u00e9stos se efect\u00faen, lo que redunda en ganancias cuantiosas para las empresas y\/o personas poseedoras del negocio, como ya lo han comprobado en la FGR.<\/p>\n La banca tampoco se salva, al menos en M\u00e9xico, y prueba de ello es que en los sectores financieros de nuestro pa\u00eds y de todo el mundo se menciona con insistencia que buena parte de estos negocios fueron comprados con dinero de dudosa procedencia.<\/p>\n Esa sospecha lleva a la renovaci\u00f3n de capitalistas a un buen n\u00famero de esas instituciones crediticias debido a la especulaci\u00f3n, volatilidad de los recursos y otras maniobras fraudulentas; y obliga a las autoridades federales a iniciar averiguaciones previas, intervenciones y auditor\u00edas.<\/p>\n