{"id":23311,"date":"2020-07-29T18:21:14","date_gmt":"2020-07-29T18:21:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=23311"},"modified":"2020-07-29T18:21:33","modified_gmt":"2020-07-29T18:21:33","slug":"solicita-fgr-vincular-a-proceso-a-lozoya-por-transferencia-ilicitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=23311","title":{"rendered":"SOLICITA FGR VINCULAR A PROCESO A LOZOYA POR TRANSFERENCIA IL\u00cdCITAS"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Ciudad de M\u00e9xico.-<\/em><\/strong> La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) solicit\u00f3 que Emilio \u201cL\u201d ex director de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) sea vinculado a proceso por existir datos que establecen la comisi\u00f3n de hechos que la ley marca como delitos.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre las pruebas que present\u00f3 la FGR se menciona que Emilio \u201cL\u201d utiliz\u00f3 una cuenta aperturada en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding, y a la cual el banco UBS dio seguimiento toda vez que la instituci\u00f3n financiera \u201cdetect\u00f3 las transferencias en las que se pasaba del monto permitido para no considerar lavado de dinero\u201d, pero \u201cel banco no bloque\u00f3 la cuenta e hizo un seguimiento\u201d de las transacciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico Federal consider\u00f3 que \u201cno hab\u00eda raz\u00f3n l\u00edcita para transferir activos a la cuenta de la esposa, que ser\u00edan despu\u00e9s transferidos a la compra del inmueble en Ixtapa, y que Emilio \u201cL\u201d hizo&nbsp;&nbsp;parte del fideicomiso donde est\u00e1n su esposa e hijos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La denuncia, precis\u00f3 la representaci\u00f3n ministerial, \u201ccontiene las copias de los activos de las empresas y demuestran los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen il\u00edcito de los recursos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl denunciante ha presentado una serie de irregularidades fiscales, porque con la base de datos de las declaraciones fiscales presentadas por la madre del imputado se detect\u00f3 que inform\u00f3 al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) cero pesos en 2012 que&nbsp;&nbsp;contrastan con los 109 mil del a\u00f1o siguiente\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los dichos de los agentes del Ministerio P\u00fablico Federal, en la cuenta BBVA a nombre de Gilda \u201cA\u201d, madre de Emilio \u201cL\u201d, se registr\u00f3 \u201cun abono de cinco millones de pesos del extranjero y despu\u00e9s casi dos millones pesos equivalente en d\u00f3lares que pasaron desapercibidas por la autoridad fiscal\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En la denuncia presentada contra los familiares de Emilio \u201cL\u201d se menciona que existe \u201cduda del cumplimento fiscal\u201d de Gilda \u201cA\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En tanto que, en torno de Gilda Susana \u201cL\u201d, hermana del ex director de Pemex, la denuncia formulada por la UIF establece que \u201cpresent\u00f3 declaraciones en 2015 y 2016 por m\u00e1s de dos&nbsp;&nbsp;millones de pesos e ingresos por m\u00e1s de un mill\u00f3n de pesos en sus declaraciones fiscales\u201d, y que existen \u201cirregularidades en materia fiscal, lo que despert\u00f3 una alerta en la UIF porque no hay declaraciones de 2012 donde su hermano le cedi\u00f3 los activos de la empresa Tochos Holding\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.- La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) solicit\u00f3 que Emilio \u201cL\u201d ex director de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) sea vinculado a proceso por existir datos que establecen la comisi\u00f3n de hechos que la ley marca como delitos. 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