{"id":2523,"date":"2020-02-25T17:19:35","date_gmt":"2020-02-25T17:19:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=2523"},"modified":"2020-02-25T17:19:36","modified_gmt":"2020-02-25T17:19:36","slug":"escandalo-es-espana-por-enganos-en-ventas-de-jovenes-promesas-del-futbol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=2523","title":{"rendered":"ESC\u00c1NDALO ES ESPA\u00d1A POR ENGA\u00d1OS EN VENTAS DE J\u00d3VENES PROMESAS DEL FUTBOL"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Barcelona, Espa\u00f1a.-<\/em><\/strong>  Los agentes de futbolistas investigados por blanqueo captaban a j\u00f3venes promesas y cuando un club importante se interesaba por alguno de estos jugadores simulaban que hab\u00edan sido fichado por otro club para venderlos por m\u00e1s dinero y adem\u00e1s con beneficios fiscales. <\/p>\n\n\n\n<p>La Guardia Civil ha informado este martes de una investigaci\u00f3n, junto a la Agencia Tributaria, a varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por supuestamente llevar a cabo fichajes ficticios a cabo por una conocida agencia de representaci\u00f3n europea. <\/p>\n\n\n\n<p> Entre los equipos espa\u00f1oles que habr\u00edan sido v\u00edctimas del entramado, sin saberlo, est\u00e1n el Real Madrid, Atl\u00e9tico de Madrid, Celta, Sevilla, el Almer\u00eda o el Sporting Gij\u00f3n, han precisado a Efe fuentes de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p> A todos estos clubes se les han requerido contratos de determinados jugadores para confirmar los posibles delitos cometidos por los investigados. <\/p>\n\n\n\n<p> Luka Jovic del Real Madrid o Stefan Savic y Nicola Kalinic del Atl\u00e9tico son algunos de los jugadores con los que habr\u00edan hecho fichajes falsos, sin que los futbolistas lo supiesen. <\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan las fuentes la agencia implicada es Primus Consultance -anteriormente Lian Sports- en la que son socios el alban\u00e9s Fali Ramadani y el exportero serbio Nicola Danjanak, que son los dos principales investigados en la trama y habr\u00edan introducido en Espa\u00f1a m\u00e1s de diez millones de euros para adquirir viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida. <\/p>\n\n\n\n<p>El entramado funcionar\u00eda desde al menos 2015 y fue en 2017 cuando la Guardia Civil comenz\u00f3 la investigaci\u00f3n a Ramadani y Danjanak despu\u00e9s de que adquiriesen lujosas viviendas en la localidad mallorquina de Calvi\u00e1. <\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores han constatado que ambos presuntamente captaban a jugadores que despuntaban en equipos de pa\u00edses del Este como Serbia o Ruman\u00eda y cuando ve\u00edan que un club europeo de primera se fijaba en ellos simulaban que era fichado por uno de los clubes que controlaban, como el Apollon Limasol de Chipre.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed lo vend\u00edan m\u00e1s caro al club de primera y adem\u00e1s consegu\u00edan beneficios fiscales ya que en Chipre la tributaci\u00f3n por este tipo de operaciones es m\u00ednima. <\/p>\n\n\n\n<p> Los jugadores no llegaban a vestir la camiseta del club chipriota y solo figuraban en \u00e9l el tiempo m\u00ednimo para asegurar la venta al equipo grande, han precisado las fuentes. <\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n, iniciada por la Fiscal\u00eda Especial Contra la Corrupci\u00f3n y la Criminalidad Organizada, ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucci\u00f3n 3 de la Audiencia Nacional, que mantiene la causa secreta, han precisado fuentes jur\u00eddicas. <\/p>\n\n\n\n<p>En la denominada operaci\u00f3n Lanigan han participado cerca de un centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria. <\/p>\n\n\n\n<p>Se ha llevado a cabo en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, M\u00e1laga, Sevilla, Almer\u00eda, Valencia, Asturias, Guip\u00fazcoa, Vitoria y Pontevedra, donde se han registrado domicilios y sedes de empresas. <\/p>\n\n\n\n<p> Tambi\u00e9n se han practicado medio centenar de requerimientos de documentaci\u00f3n a m\u00faltiples sociedades, clubes de f\u00fatbol y bufetes de abogados. <\/p>\n\n\n\n<p>Los dos principales investigados habr\u00edan introducido en Espa\u00f1a m\u00e1s de 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida, y en esa operativa para introducir el dinero jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros pa\u00edses. <\/p>\n\n\n\n<p>Los trabajadores de este despacho habr\u00edan participado en el ocultamiento y posterior introducci\u00f3n en Espa\u00f1a de parte del dinero, as\u00ed como en la estrategia de deslocalizaci\u00f3n fiscal para evitar el pago de impuestos en Espa\u00f1a. <\/p>\n\n\n\n<p>Para la Agencia Tributaria es una parte fundamental de la investigaci\u00f3n determinar la residencia fiscal de los investigados en Espa\u00f1a, para as\u00ed poder imputarles los delitos, han precisado fuentes de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Barcelona, Espa\u00f1a.- Los agentes de futbolistas investigados por blanqueo captaban a j\u00f3venes promesas y cuando un club importante se interesaba por alguno de estos jugadores simulaban que hab\u00edan sido fichado por otro club para venderlos por m\u00e1s dinero y adem\u00e1s con beneficios fiscales. 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