{"id":2701,"date":"2020-02-26T15:34:33","date_gmt":"2020-02-26T15:34:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=2701"},"modified":"2020-02-26T15:34:33","modified_gmt":"2020-02-26T15:34:33","slug":"retecta-uif-red-de-lavado-de-dinero-que-operaba-desde-edomex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=2701","title":{"rendered":"RETECTA UIF RED DE LAVADO DE DINERO QUE OPERABA DESDE EDOMEX"},"content":{"rendered":"\n<p><em><strong>Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong><\/em>\u00a0La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) una denuncia contra miembros de una organizaci\u00f3n criminal que constituyeron al menos 99 empresas emisoras de facturas falsas que operaba en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>Los falsificadores de facturas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas n\u00f3mina, inform\u00f3 la UIF este mi\u00e9rcoles.<\/p>\n\n\n\n<p>Los miembros de la organizaci\u00f3n se beneficiaban de los recursos il\u00edcitos, mediante la suplantaci\u00f3n de identidad de diversas personas f\u00edsicas a quienes les generaron cuentas bancarias, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>En la red de estafa particip\u00f3 una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos, abund\u00f3 la UIF. No identific\u00f3 la instituci\u00f3n para la que trabajaba esa ejecutiva.<\/p>\n\n\n\n<p>El dinero con el que operaba la organizaci\u00f3n proven\u00eda de operaciones ligadas a los&nbsp;<em>Panama Papers<\/em>. Los recursos eran ingresados v\u00eda dep\u00f3sitos en efectivo y transferencias interbancarias. De estas \u00faltimas se tiene registro de transacciones por un monto de 6 mil 730 millones de pesos, realizados a las empresas constituidas por la organizaci\u00f3n, explic\u00f3 la UIF, una instancia de la Secretar\u00eda de Hacienda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.-\u00a0La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) una denuncia contra miembros de una organizaci\u00f3n criminal que constituyeron al menos 99 empresas emisoras de facturas falsas que operaba en el Estado de M\u00e9xico. Los falsificadores de facturas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-2701","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2701","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2701"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2701\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2703,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2701\/revisions\/2703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}