{"id":30098,"date":"2020-09-21T15:12:43","date_gmt":"2020-09-21T15:12:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=30098"},"modified":"2020-09-21T15:12:46","modified_gmt":"2020-09-21T15:12:46","slug":"megabancos-han-cobijado-masivos-negocios-de-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=30098","title":{"rendered":"MEGABANCOS HAN COBIJADO MASIVOS NEGOCIOS DE LAVADO"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong>\u00a0<\/em>Grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales, revela la investigaci\u00f3n FinCEN Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Documentos secretos del gobierno estadunidense detallan que cinco instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos aun cuando han sido se\u00f1alados y sancionados por incumplir con la regulaci\u00f3n en contra de este tipo de recursos en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas hacia o desde bancos que operan en M\u00e9xico y que han estado involucrados en este tipo de acciones.<\/p>\n\n\n\n

En algunos casos, precisa la investigaci\u00f3n, los bancos siguieron moviendo fondos il\u00edcitos incluso despu\u00e9s de que funcionarios estadunidenses les advirtieron que enfrentar\u00edan procesos penales si no dejaban de hacer negocios con mafiosos, estafadores o reg\u00edmenes corruptos.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n es una serie de reportes de actividad sospechosa (RAS) que han sido expuestas e indican c\u00f3mo instituciones bancarias han tenido conocimiento y han permitido hacer transacciones con recursos il\u00edcitos a diversas personas, por un monto que supera 2 billones de d\u00f3lares, incluidos 514 mil millones de JPMorgan y 1.3 billones de Deutsche Bank.<\/p>\n\n\n\n

Las principales entidades financieras involucradas son JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon.<\/p>\n\n\n\n

En el caso mexicano se hicieron 57 transacciones por un monto enviado de 5 millones 75 mil 970 d\u00f3lares, y recibido 338 mil 730 d\u00f3lares. Se ven involucrados entidades financieras como BBVA, Banorte, Citibanamex, Banco del Baj\u00edo, Actinver, Santander, Banco Base y CIBanco.<\/p>\n\n\n\n

Incluso hay un movimiento sospechoso que puede involucrar al ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, y podr\u00eda relacionarlo con el venezolano Juan Jos\u00e9 Rend\u00f3n Delgado, quien fue asesor de campa\u00f1as relacionadas con sobornos entre capos colombianos y delitos en contra de mujeres.<\/p>\n\n\n\n

Explica que un RAS enviado por la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos detect\u00f3 que Rend\u00f3n Delgado hizo seis transferencias sospechosas por 180 mil 20 d\u00f3lares entre 2016 y 2017.<\/p>\n\n\n\n

El caso internacional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

JPMorgan, el banco m\u00e1s grande con sede en Estados Unidos, movi\u00f3 dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos p\u00fablicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, revelan los documentos filtrados por poco m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, esta instituci\u00f3n tambi\u00e9n proces\u00f3 m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares en pagos durante una d\u00e9cada para Paul Manafort, ex gerente de campa\u00f1a del presidente Donald Trump. El banco transfiri\u00f3 al menos 6.9 millones en transacciones de Manafort en los 14 meses posteriores a su renuncia a la campa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon tambi\u00e9n continuaron con la realizaci\u00f3n de pagos sospechosos, pese a que \u00e9stos hab\u00edan hecho promesas de no caer en este tipo de acciones.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n que filtra documentos incluye m\u00e1s de 2 mil 100 informes de actividades sospechosas presentados por bancos y otras firmas financieras en la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Estos documentos identifican transacciones realizadas entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por ejecutivos de cumplimiento interno de las instituciones financieras como posible lavado de dinero u otra actividad criminal. Los datos fueron obtenidos por el portal Buzz Feed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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