{"id":30194,"date":"2020-09-21T23:25:16","date_gmt":"2020-09-21T23:25:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=30194"},"modified":"2020-09-21T23:25:19","modified_gmt":"2020-09-21T23:25:19","slug":"delincuencia-organizada-gana-en-dos-anos-un-billon-de-pesos-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=30194","title":{"rendered":"DELINCUENCIA ORGANIZADA GANA EN DOS A\u00d1OS UN BILL\u00d3N DE PESOS: UIF"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico<\/em>.-<\/strong> Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que la principal amenaza en el pa\u00eds es la delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n

Las ganancias de los grupos delictivos tan solo entre 2016 y 2018 ascendiieron a un bill\u00f3n de pesos, revel\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Al presentar la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos, primera en la actual administraci\u00f3n, destac\u00f3 que en la proliferaci\u00f3n de grupos de la delincuencia organizada a nivel regional se han identificado a 19 organizaciones delictivas de alto impacto y dos de ellas de naturaleza supranacional como el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/em> y el C\u00e1rtel del Pac\u00edfico.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Durante la \u00faltima administraci\u00f3n federal \u201cvimos desafortunadamente\u201d el crecimiento de ocho organizaciones de car\u00e1cter regional: El C\u00e1rtel Uni\u00f3n Tepito<\/em>, el C\u00e1rtel de Tl\u00e1huac<\/em>, en la Ciudad de M\u00e9xico; los<\/em> Viagra<\/em> en Michoac\u00e1n; el C\u00e1rtel del Noroeste<\/em> en Tamaulipas; el C\u00e1rtel Independiente de Acapulco<\/em> y los Rojos<\/em> y Guerreros Unidos<\/em> en el estado de Guerrero, entre otros, coment\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

En la estrategia del combate al financiamiento de estas organizaciones los montos bloqueados ascienden a cinco mil 678 millones de pesos y 344 millones de d\u00f3lares y se han congelado 25 mil 337 cuentas, mencion\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Para combatir a estas grandes amenazas se trabaja en cinco ejes, iniciando con la aprehensi\u00f3n de sicarios y a los l\u00edderes; combate a estructuras financieras; el combate a la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, judicial, ministerial y finalmente el combate a la base social que los apoya a trav\u00e9s de programas sociales e inclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Nieto descart\u00f3 que en M\u00e9xico se hayan detectado operaciones de financiamiento al terrorismo. <\/p>\n\n\n\n

\u201cM\u00e9xico no tiene problemas de financiamiento del terrorismo ni hay vinculaci\u00f3n con el sistema financiero mexicano\u201d. Adem\u00e1s, es un sistema s\u00f3lido con pol\u00edticas para identificar las operaciones sospechosas de lavado de dinero. Pero se debe de avanzar en sistemas de control para prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

A nivel global es una de las legislaciones m\u00e1s fuertes para empresa financieras que utilizan plataformas electr\u00f3nicas como las Fintech, y advirti\u00f3 que los riesgos a nivel global son el uso de criptomonedas que actualmente supervisa el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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