{"id":30269,"date":"2020-09-22T14:34:58","date_gmt":"2020-09-22T14:34:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=30269"},"modified":"2020-09-22T14:35:00","modified_gmt":"2020-09-22T14:35:00","slug":"lavaron-bancos-en-mexico-casi-5-5-mil-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=30269","title":{"rendered":"LAVARON BANCOS EN M\u00c9XICO CASI 5.5 MIL MILLONES DE D\u00d3LARES"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong> <\/em>Realizadas desde o hacia M\u00e9xico con origen en siete pa\u00edses de Am\u00e9rica y Europa, la autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro, detect\u00f3 57 transacciones realizadas a trav\u00e9s de bancos asentados en el pa\u00eds, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, periodo que comprende los sexenios de los ex presidentes Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto, y que suman 5 mil 500 millones de d\u00f3lares. El monto resulta tanto de las operaciones originadas en M\u00e9xico, como aquellas que desde el extranjero tuvieron como destino bancos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los que bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n realizada por el ICIJ, entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte recibi\u00f3 nueve transacciones por 323 mil 980 d\u00f3lares, provenientes de VP Bank AG, instituci\u00f3n con sede en Alemania.<\/p>\n\n\n\n

Banorte realiz\u00f3 una transacci\u00f3n el 30 de mayo de 2012 por 60 mil d\u00f3lares a Bancaire Privee, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza.<\/p>\n\n\n\n

Banco Base, de origen regiomontano, realiz\u00f3 dos transacciones por 14 mil 502 d\u00f3lares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda.<\/p>\n\n\n\n

BBVA, banco de mayor presencia en el sistema financiero mexicano, ejecut\u00f3 dos env\u00edos entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera, por 192 mil 918 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

El 14 de septiembre de 2010, aun con el nombre de Banco Nacional de M\u00e9xico, la instituci\u00f3n financiera realiz\u00f3 un env\u00edo por 310 mil 436 d\u00f3lares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia.<\/p>\n\n\n\n

CIBanco es la instituci\u00f3n financiera mexicana que tiene una mayor participaci\u00f3n en este tipo de transacciones, seg\u00fan muestran los documentos de FinCEN Files.<\/p>\n\n\n\n

El 13 de junio de 2014 recibi\u00f3 una transacci\u00f3n de 3 mil 800 d\u00f3lares, provenientes de Valley National Bank, instituci\u00f3n bancaria estadunidense que tiene sede en Nueva Jersey. Despu\u00e9s, el primero de octubre otra por 4 mil 600 d\u00f3lares y el primero de septiembre una igual. El 11 de mayo de 2013 volvi\u00f3 a recibir una transacci\u00f3n de mil 750 d\u00f3lares de esa misma instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

CIBanco realiz\u00f3 23 env\u00edos de dinero por 2 millones 975 mil 859 d\u00f3lares a ocho bancos diferentes, que son Wells Fargo, Citibank, Barclays, Bank of America, International Bank of Commerce, Hellenic Bank y a Multibank, a lo largo de 2014.<\/p>\n\n\n\n

Santander envi\u00f3 una transacci\u00f3n por 8 mil 985 d\u00f3lares a Bank America Internacional el 7 de junio de 2012; mientras el Banco del Banj\u00edo hizo 13 transacciones, igualmente de env\u00edo, a Deutsche Bank, entre enero y abril de 2014 por un total de un mill\u00f3n 475 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Hay reporte de una operaci\u00f3n de env\u00edo por parte de Actinver, el 12 de noviembre de 2013 a Valley National Bank, por 38 mil 270 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

La Jornada<\/em> consult\u00f3 a las instituciones involucradas con el tema.<\/p>\n\n\n\n

Citi es diligente en presentar Reportes de Actividades Sospechosas ante el Departamento del Tesoro de EU cuando corresponde. Dada la naturaleza confidencial de estos reportes, no comentamos ni confirmamos ning\u00fan reporte o transacci\u00f3n en particular<\/q>, inform\u00f3 Citigroup a este medio.<\/p>\n\n\n\n

Las dem\u00e1s instituciones declinaron hacer comentarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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