{"id":3777,"date":"2020-03-04T16:03:12","date_gmt":"2020-03-04T16:03:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=3777"},"modified":"2020-03-04T16:03:12","modified_gmt":"2020-03-04T16:03:12","slug":"golpe-a-millonarios-fondos-ilicitos-177-denuncias-penales-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=3777","title":{"rendered":"GOLPE A MILLONARIOS FONDOS IL\u00cdCITOS; 177 DENUNCIAS PENALES: UIF"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico<\/em>.-<\/strong> La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda ha promovido 177 denuncias penales entre 2019 y 2020, que amparan operaciones por 321 mil millones de pesos en dep\u00f3sitos y 281 mil millones de pesos en retiros y ha bloqueado 12 mil cuentas con recursos por 4 mil 554 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo dio a conocer el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien destac\u00f3 que se trata de recursos asociados a narcotrafico, secuestros, trata de personas y defraudaci\u00f3n fiscal v\u00eda empresas factureras, entre otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

En un trabajo conjunto con el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, la UIF revisa la situaci\u00f3n de 900 empresas en donde se presume evasi\u00f3n fiscal y operaciones de facturas falsas para incrementar los gastos y evadir impuestos, inform\u00f3 Nieto, en la conferencia matutina del president eandr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que se hab\u00eda detectado que en las operaciones irregulares con facturas falsas se asociaban p\u00e9rdidas para el fisco por 374 mil millones de pesos anuales.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que se hab\u00eda detectado que en las operaciones irregulares con facturas falsas se asociaban p\u00e9rdidas para el fisco por 374 mil millones de pesos anuales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAs\u00ed no se construye un pa\u00eds, a partir de la defraudaci\u00f3n fiscal\u201d, asever\u00f3 Nieto, quien dijo que esto implica menos recursos para el financiamiento de programas sociales.<\/p>\n\n\n\n

Detall\u00f3 investigaciones sobre un fraude registrado en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), por m\u00e1s de cinco mil millones de pesos, que implicaron transferencias de la empresa Telra a Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n

El titular de la UIF se refiri\u00f3 tambi\u00e9n a tres empresas farmac\u00e9uticas con operaciones simuladas con el Seguro Popular, por 667 millones de pesos de dep\u00f3sitos y 666 de retiros.<\/p>\n\n\n\n

Dijo que una de ellas tuvo operaciones por 7 mil 83 millones de pesos y se detectaron ganancias de 9 mil millones de pesos, a pesar de lo cual report\u00f3 p\u00e9rdidas por 410 millones de pesos lo que revela una defraudaci\u00f3n fiscal<\/p>\n\n\n\n

Nieto explic\u00f3 que hubo acciones para combatir la trata de personas que derivaron en cinco \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n. Se desactiv\u00f3 una banda que operaba en Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de M\u00e9xico que seduc\u00eda a j\u00f3venes de entre 12 y 16 a\u00f1os para engancharlas e incorporarlas a la peostituxion.<\/p>\n\n\n\n

El funcionario explic\u00f3 que hubo otro caso asociado a pornografia infantil que involucraba a una organizaci\u00f3n religiosa, en el que se identificaron operaciones por 359 millones de pesos. Asimismo, otro caso vinculado a redes sociales desde donde se utilizaba para obtener fotograf\u00edas de una joven desnuda que fueron comercializada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ciudad de M\u00e9xico.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda ha promovido 177 denuncias penales entre 2019 y 2020, que amparan operaciones por 321 mil millones de pesos en dep\u00f3sitos y 281 mil millones de pesos en retiros y ha bloqueado 12 mil cuentas con recursos por 4 mil 554 millones […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-3777","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3777","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3777"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3777\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3779,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3777\/revisions\/3779"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}