{"id":3934,"date":"2020-03-05T16:24:46","date_gmt":"2020-03-05T16:24:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=3934"},"modified":"2020-03-05T16:24:46","modified_gmt":"2020-03-05T16:24:46","slug":"nieto-se-inestigan-operaciones-ilicitas-para-321-mil-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=3934","title":{"rendered":"NIETO: SE INESTIGAN OPERACIONES IL\u00cdCITAS PARA $321 MIL MILLONES"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Ciudad de M\u00e9xico.-<\/em><\/strong> La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de dep\u00f3sitos, report\u00f3 el titular de ese \u00f3rgano, Santiago Nieto. Se\u00f1al\u00f3 que se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de d\u00f3lares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, mencion\u00f3 que hay mil 86 empresas identificadas como&nbsp;simuladoras&nbsp;por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria por la justificaci\u00f3n de gastos con facturas falsas (que por s\u00ed solas involucran 324 mil millones de pesos) y \u201c<em>outsourcing<\/em>&nbsp;ilegal\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSe han presentado siete denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) s\u00f3lo por&nbsp;<em>outsourcing<\/em>&nbsp;ilegal que se suman a 35 por empresas fachada y 15 por facturaci\u00f3n simulada. Es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acab\u00f3.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n mencion\u00f3 operaciones asociadas a un&nbsp;fraude importante al Infonavit, que abarcaba 5 mil millones de pesos, que ten\u00eda el fin de que el instituto pagara a la empresa Telra por la cancelaci\u00f3n de un contrato. \u201cA partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Tambi\u00e9n hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre las transacciones il\u00edcitas destac\u00f3 las efectuadas por un&nbsp;pastor en tercera generaci\u00f3n&nbsp;de la iglesia La Luz del Mundo ( Naas\u00f3n Joaqu\u00edn Garc\u00eda, a quien no mencion\u00f3 por su nombre), que enga\u00f1aba a la gente por medio de la fe para que donaran sus bienes a esa organizaci\u00f3n y ten\u00eda relaciones sexuales con feligreses. Se detectaron transacciones derivadas de estas pr\u00e1cticas por 359.9 millones de pesos y 1.5 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>AMLO critica acuerdos con grandes empresas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador critic\u00f3 los acuerdos entre las grandes empresas con los gobiernos pasados con la finalidad de eximirlos del pago de impuestos:&nbsp;Hab\u00eda una enorme evasi\u00f3n, al grado de que por eso no quer\u00edan que nosotros lleg\u00e1ramos. Se crearon mecanismos, como la&nbsp;consolidaci\u00f3n fiscal, para hacer triangulaciones que favorecieran la evasi\u00f3n, en especial bajo el gobierno de Vicente Fox.<\/p>\n\n\n\n<p>No s\u00f3lo es una injusticia que s\u00f3lo paguen impuestos los trabajadores, el pueblo raso, los peque\u00f1os, medianos empresarios y comerciantes, y que los de mero arriba, una casta divina, no paguen los impuestos y que se hayan creado todos estos mecanismos para evadirlos. Eso es esto tambi\u00e9n corrupci\u00f3n, no s\u00f3lo es combatir la corrupci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos, tambi\u00e9n la corrupci\u00f3n de los que se hacen pasar como hombres de negocios.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, denunci\u00f3 intentos de chantaje; explic\u00f3 que recientemente alguien que se hizo pasar por altruista para donar dinero al gobierno para sus programas contra la pobreza, utiliz\u00f3 a&nbsp;Elenita (Poniatowska), que es un dulce pura buena fe. Como se trataba de ella los llev\u00e9 hasta mi oficina. Pues no hab\u00eda nada, quer\u00edan que yo hablara por tel\u00e9fono a otro pa\u00eds, por lo que se rechaz\u00f3,&nbsp;pero no es un caso, son varios.<\/p>\n\n\n\n<p>El titular de la UIF resalt\u00f3 otras irregularidades en operaciones financieras registradas en una empresa farmac\u00e9utica que pese a haber obtener contratos por 9 mil millones de pesos en adjudicaciones directas, report\u00f3 p\u00e9rdidas por 419 millones de pesos, lo que evidencia evasi\u00f3n fiscal. Otra comercializadora de f\u00e1rmacos tuvo contratos a escala federal por 89 mil 943 millones de pesos, no registro operaciones internacionales, pero hizo transferencias por 40 mil millones de d\u00f3lares a Estados Unidos y mil 521 millones de pesos a Suiza y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Nieto detall\u00f3 acciones asociadas a la trata de personas, entre ellas, una banda dedicada a enganchar menores de entre 12 y 15 a\u00f1os para prostituirlas en Guadalajara, Irapuato y la Ciudad de M\u00e9xico, oblig\u00e1ndolas a tener 30 relaciones diarias. Se identificaron transacciones por 52 millones 618 mil a cinco integrantes del grupo delictivo, m\u00e1s 53 millones relacionados de manera indirecta con sujetos vinculados.<\/p>\n\n\n\n<p>Se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se enviaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s de las transferencias locales de 2.09 millones y 7.8 millones de pesos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de dep\u00f3sitos, report\u00f3 el titular de ese \u00f3rgano, Santiago Nieto. 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