{"id":40921,"date":"2020-12-04T16:01:25","date_gmt":"2020-12-04T16:01:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=40921"},"modified":"2020-12-04T16:01:32","modified_gmt":"2020-12-04T16:01:32","slug":"pena-supo-de-los-masivos-de-dinero-publico-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=40921","title":{"rendered":"PE\u00d1A SUPO DE LOS MASIVOS DE DINERO P\u00daBLICO: UIF"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong> Para Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), est\u00e1 claro: el ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto estuvo enterado de los mecanismos que, durante su gobierno, permitieron el desv\u00edo de miles de millones de pesos de recursos p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo hab\u00eda posibilidades de que el Presidente no tuviera conocimiento de esta corrupci\u00f3n a alta escala que tuvimos en M\u00e9xico\u201d, asegur\u00f3 Nieto Castillo, en una entrevista.<\/p>\n\n\n\n

Revel\u00f3 que la informaci\u00f3n aportada por el ex director de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya \u2013se\u00f1alado de participar en la red de sobornos de la firma brasile\u00f1a Odebrecht y quien ofreci\u00f3 aportar informaci\u00f3n a las autoridades\u2013 permiti\u00f3 ampliar la investigaci\u00f3n a 70 personas, entre ellas Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, y David Penchyna, quien fue senador durante la discusi\u00f3n de la reforma energ\u00e9tica y dirigi\u00f3 el Infonavit en el \u00faltimo tramo del sexenio pasado.<\/p>\n\n\n\n

Dio a conocer que hay una nueva investigaci\u00f3n por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Pe\u00f1asco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabez\u00f3 la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y adelant\u00f3 que tambi\u00e9n se present\u00f3 una denuncia contra Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social durante una parte del gobierno de Pe\u00f1a Nieto, por haber legado bienes inmuebles de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas.<\/p>\n\n\n\n

La UIF est\u00e1 adscrita a la Secretar\u00eda de Hacienda. Hasta el gobierno anterior ten\u00eda un papel m\u00e1s bien discreto. Ahora es una de las instancias claves en la estrategia del gobierno federal contra la corrupci\u00f3n, una de las principales pol\u00edticas del gobierno del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n

Santiago Nieto expuso que hace dos a\u00f1os, cuando asumi\u00f3 la titularidad, encontr\u00f3 una Unidad de Inteligencia Financiera \u201cque serv\u00eda para fines pol\u00edticos, de presi\u00f3n a los opositores al gobierno de Pe\u00f1a Nieto, y era un mecanismo de extorsi\u00f3n que se complementaba con elementos de la (entonces) Seido (Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada), actualmente privados de la libertad, que utilizaban la informaci\u00f3n de la UIF para actividades de extorsi\u00f3n a empresarios y a ciudadanos con flujo de efectivo importante\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Relata que encontr\u00f3 listas de personas que eran investigadas, entre ellas periodistas. Se hac\u00eda, dijo, \u201cun uso pol\u00edtico de la instituci\u00f3n para fines de car\u00e1cter econ\u00f3mico o de persecuci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa posici\u00f3n del presidente L\u00f3pez Obrador es muy clara: cambiar esa din\u00e1mica hacia una de cumplimiento de las reglas del estado de derecho, particularmente en los temas relacionados con el combate a la corrupci\u00f3n.\u201d<\/p>\n\n\n\n

El funcionario apunta que la corrupci\u00f3n en M\u00e9xico \u201cera sist\u00e9mica y los dise\u00f1os institucionales para combatirla eran y siguen siendo en gran medida insuficientes\u201d. Sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupci\u00f3n acusa carencias en cuanto a la vigilancia del uso de los recursos por parte de servidores p\u00fablicos y de su entorno cercano.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfQu\u00e9 ocurri\u00f3 con esos listados que se hac\u00edan en la UIF sobre opositores pol\u00edticos? \u00bfTerminaron en denuncias o s\u00f3lo eran para presionar?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Llegaron a presentarse denuncias ante la entonces Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica. La informaci\u00f3n que hemos logrado obtener es que una buena parte de los datos que se hicieron p\u00fablicos en su momento para atacar a opositores del r\u00e9gimen corresponde con la informaci\u00f3n que hab\u00eda aqu\u00ed en la UIF.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfQu\u00e9 destaca de la actividad de la UIF en estos dos a\u00f1os?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Queda clara la posici\u00f3n del presidente L\u00f3pez Obrador de combatir la corrupci\u00f3n, tanto a gran escala como en los casos peque\u00f1os. Est\u00e1 el hecho sin precedente de que se haya enjuiciado a ex gobernadores o logrado el congelamiento de cuentas de personas vinculadas con el ejercicio p\u00fablico; o se haya logrado, incluso, obtener \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra secretarios de Estado y gente vinculada con el poder. Creo que ese es un gran paso.<\/p>\n\n\n\n

Santiago Nieto menciona que anteriormente el trabajo en la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica o en la PGR estaba relacionado con personas de escasa importancia en la estructura org\u00e1nica de las instancias de gobierno. Hoy en d\u00eda, asegur\u00f3, se sanciona a los dirigentes que fueron, si no autores materiales, s\u00ed autores intelectuales de los actos de corrupci\u00f3n, entre los que cita el desv\u00edo de recursos p\u00fablicos del gasto social a trav\u00e9s de universidades estatales, conocido como estafa maestra<\/em>; o el desv\u00edo de recursos de varios gobiernos estatales al PRI, la llamada Operaci\u00f3n Zafiro<\/em>, o los sobornos pagados por la brasile\u00f1a Odebrecht para financiar la campa\u00f1a presidencial pri\u00edsta de 2012.<\/p>\n\n\n\n

En este punto precisa: \u201clos citados mecanismos de desv\u00edo de recursos p\u00fablicos no hubieran podido hacerse sin la aquiescencia o la instrucci\u00f3n de personas encumbradas en el poder. Mi hip\u00f3tesis, evidentemente, es que en todos los casos Pe\u00f1a Nieto estaba enterado, en raz\u00f3n de que en un sistema presidencial como este no hab\u00eda posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupci\u00f3n a alta escala que tuvimos en M\u00e9xico, tanto en lo que era Sedesol, como en Sedatu, Pemex y la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfLas investigaciones est\u00e1n llegando a esos niveles tan elevados?<\/p>\n\n\n\n

\u2013S\u00ed. En estos momentos tenemos un caso por la denuncia del se\u00f1or Emilio Lozoya Austin. Lo que hacemos es tener un seguimiento puntual de las personas que son denunciadas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSetenta personas est\u00e1n siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un an\u00e1lisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. Y as\u00ed hemos estado desarrollando la investigaci\u00f3n respecto de todas las personas involucradas en el proceso.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo importa si son gobernadores o ex senadores, lo importante es que todas las personas que hayan participado en estos actos de corrupci\u00f3n sean sancionados por parte de la autoridades correspondientes.\u201d<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfEn qu\u00e9 etapa de la investigaci\u00f3n se encuentran los casos del ex presidente y del ex secretario Luis Videgaray?<\/p>\n\n\n\n

\u2013El caso de Videgaray est\u00e1 siendo sometido al an\u00e1lisis de la unidad y hemos tenido requerimientos de alguna otra autoridad.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfEn el caso del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Tambi\u00e9n estamos analizando la informaci\u00f3n. El planteamiento del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador ha sido muy claro: si encontramos cualquier tipo de irregularidad tenemos que hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfQu\u00e9 han encontrado?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Aqu\u00ed no puede haber ni juicio sumario ni absoluciones sumarias. Seguimos trabajando en todos los casos para presentar la informaci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

\u2013En estos casos de alto impacto \u00bfhay cooperaci\u00f3n de la autoridad mexicana con sus contrapartes en otros pa\u00edses o es estrictamente una investigaci\u00f3n nacional?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Es una investigaci\u00f3n supranacional. Tenemos contacto permanente con las 164 UIF de todo el mundo, a partir del Grupo Egmont (que re\u00fane a las \u00e1reas de inteligencia financiera de los pa\u00edses). Adem\u00e1s, tenemos colaboraci\u00f3n con agencias de otros pa\u00edses, como Colombia, Espa\u00f1a, Reino Unido, Canad\u00e1 y Estados Unidos, por conducto de la DEA y la FBI, para tener m\u00e1s informaci\u00f3n que sirva en el combate de las conductas delictivas que se presenten en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfEn qu\u00e9 punto se encuentran las investigaciones de estos casos que menciona?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Se ha avanzado de forma muy importante. Se han presentado denuncias contra quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza, fallecido); contra la ex titular de Sedesol y de Sedatu (Rosario Robles), y contra el ex director general de Pemex (Lozoya).<\/p>\n\n\n\n

\u201cAdem\u00e1s, se han generado ya expedientes contra ex gobernadores, como los dos Duarte (Javier y C\u00e9sar, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente), como (Roberto) Sandoval (ex gobernador de Nayarit). Todo esto se encuentra ya en las fiscal\u00edas locales y en la FGR y se ha logrado la obtenci\u00f3n de \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n. Vamos a seguir trabajando para que m\u00e1s casos lleguen ante los tribunales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa UIF sirve para combatir la corrupci\u00f3n, pero tambi\u00e9n la impunidad, para que los responsables lleguen ante los tribunales, sea por v\u00eda de la justicia administrativa o penal.\u201d<\/p>\n\n\n\n

\u2013Sobre el tema del desv\u00edo de recursos p\u00fablicos mediante universidades estatales, conocido como estafa maestra<\/em>, \u00bfQu\u00e9 nuevos elementos hay en la investigaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Primero encontramos 105 contratos que fueron puestos a disposici\u00f3n de esta unidad por la Secretar\u00eda del Bienestar. Tambi\u00e9n hemos trabajado con la Seido 43 contratos en los que se puede ver la misma tipolog\u00eda: generaci\u00f3n de empresas fachada que son subcontratadas por las universidades para hacer entrega de documentos, los trabajos supuestamente encargados, que en ocasiones se repiten universidad por universidad para obtener el dinero. Esos recursos iban a las campa\u00f1as electorales y al patrimonio de los servidores p\u00fablicos, incluyendo evidentemente a Emilio Zebad\u00faa, Ram\u00f3n Sosamontes y Rosario Robles, quienes est\u00e1n involucrados en el \u00e1mbito de la Sedatu. Hay un tema de venta, a menor precio, de terrenos federales a particulares en Puerto Pe\u00f1asco, Sonora.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTambi\u00e9n tenemos el mismo proceso de la estafa maestra<\/em> en Pemex, durante la administraci\u00f3n del se\u00f1or Lozoya, quien recibe a Pemex con p\u00e9rdidas anuales de 40 mil millones de d\u00f3lares y lo deja con perdidas anuales de 100 mil millones de d\u00f3lares. Es la peor administraci\u00f3n en la historia de Pemex y esto, como lo ha dicho el Presidente, era una pol\u00edtica encaminada a destruir a la empresa p\u00fablica para beneficio particular de la gente relacionada con el presidente Pe\u00f1a Nieto.\u201d<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfQu\u00e9 ocurri\u00f3 con el caso de Ruiz Esparza?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Se present\u00f3 la denuncia ante la FGR. Evidentemente el se\u00f1or Ruiz Esparza falleci\u00f3, pero contin\u00faa la investigaci\u00f3n en contra de sus familiares y sus c\u00edrculos m\u00e1s cercanos.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfY el Sindicato Mexicano de Electricistas?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Tambi\u00e9n hay denuncias en la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica y en la FGR por temas vinculados con corrupci\u00f3n pol\u00edtica, por el regalo que hace Luis Miranda (ex secretario de Desarrollo Social, ex diputado y cercano colaborador del presidente Pe\u00f1a) al Sindicato Mexicano de Electricistas de inmuebles que eran propiedad de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad.<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfQu\u00e9 otras pr\u00e1cticas se hanencontrado?<\/p>\n\n\n\n

\u201cHemos visto lavado de dinero en varios puntos de la Rep\u00fablica, como el caso de Le\u00f3n, Guanajuato, donde empresas mexicanas relacionadas con ciudadanos asi\u00e1ticos reciben dinero en efectivo para mandarlo a China en cantidades exorbitantes, hasta 325 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta parte denota que necesitamos aplicar mejores mec\u00e1nicas para combatir el lavado de dinero en todas sus expresiones en el pa\u00eds.\u201d<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfQu\u00e9 avance hay sobre el combate a las factureras<\/em> y a las empresas de outsourcing<\/em>?<\/p>\n\n\n\n

\u2014-Se est\u00e1 investigando y se han presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas fachadas y 15 vinculadas con empresas factureras<\/em>, aunque estamos trabajando 43 adicionales que nos mand\u00f3 el SAT. Tenemos ocho sobre outsourcing<\/em>, que incluyen al Grupo GIN (del empresario Ra\u00fal Beyruti).<\/p>\n\n\n\n

\u2013\u00bfQu\u00e9 avance hay sobre el presunto lavado de dinero en los equipos de futbol profesional?<\/p>\n\n\n\n

\u2013Hay un convenio con la Liga Mx y eso nos ha dado acceso a las bases de datos para revisar si cumplen con los par\u00e1metros establecidos en la normatividad interna de la Federaci\u00f3n Mexicana de Futbol. Hemos presentado una denuncia sobre el equipo Cruz Azul, donde hubo transferencias y desv\u00edos por m\u00e1s de mil 300 millones de pesos hacia Estados Unidos y adquisici\u00f3n de bienes inmuebles en el extranjero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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