{"id":42116,"date":"2020-12-14T17:00:30","date_gmt":"2020-12-14T17:00:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=42116"},"modified":"2020-12-14T17:00:34","modified_gmt":"2020-12-14T17:00:34","slug":"acusan-de-lavado-a-ex-dueno-del-puebla-y-a-lider-del-pvem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=42116","title":{"rendered":"ACUSAN DE LAVADO A EX DUE\u00d1O DEL PUEBLA Y A L\u00cdDER DEL PVEM"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Ciudad de M\u00e9xico.<\/em>&#8211;<\/strong>\u00a0El empresario textilero y ex due\u00f1o del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde Ecologista de M\u00e9xico en la capital del pa\u00eds, Jes\u00fas Sesma Su\u00e1rez, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de \u201cformar parte de un grupo\u201d que puso en marcha una \u201celaborada mec\u00e1nica\u201d para introducir al sistema financiero activos de procedencia il\u00edcita y recursos que ocultaban su origen y destino, de acuerdo con una denuncia presentada ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>En la denuncia, la UIF se\u00f1ala tambi\u00e9n a Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario textilero, como parte de la trama para mover cantidades de dinero que no corresponden con los ingresos que los acusados declararon a la autoridad tributaria y que incluyen transferencias bancarias dentro del pa\u00eds, env\u00edos de dinero a otras naciones y el uso tarjetas de cr\u00e9dito emitidas por American Express por decenas de millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>Henaine Buenrostro, de acuerdo con la denuncia, realiz\u00f3 entre diciembre de 2013 y febrero de este a\u00f1o 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de cr\u00e9dito American Express por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>La cantidad involucrada, a\u00f1ade, no corresponde con los ingresos declarados a la autoridad tributaria. Dos de los beneficiarios de esas transacciones fueron su padre, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de M\u00e9xico, Jes\u00fas Sesma.<\/p>\n\n\n\n<p>En el documento se destaca que de los 113 movimientos realizados dentro de la tarjeta de cr\u00e9dito a nombre de Henaine Buenrostro, en 39 operaciones aparece como beneficiario Jes\u00fas Sesma Su\u00e1rez, quien realiz\u00f3 gastos por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>En otra parte de la denuncia la UIF se\u00f1ala que entre junio de 2016 a febrero de 2020 Sesma realiz\u00f3 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos. En el documento se identifica como beneficiaria de esas operaciones a Guadalupe Paulina D\u00edaz Ordaz Casta\u00f1\u00f3n, esposa del dirigente partidista.<\/p>\n\n\n\n<p>De Henaine Mezher se\u00f1ala que de agosto de 2018 a febrero de 2020 oper\u00f3 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express.<\/p>\n\n\n\n<p>En los tres casos, la denuncia se\u00f1ala que los montos involucrados en las tarjetas de cr\u00e9dito no corresponden con los ingresos declarados de los tres personajes.<\/p>\n\n\n\n<p>La denuncia incluye tambi\u00e9n la realizaci\u00f3n de movimientos con dinero en efectivo en cantidades que, nuevamente, no corresponden con sus ingresos. Henaine Mezher hizo en 2005 dos dep\u00f3sitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros, tambi\u00e9n en efectivo, entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>En la denuncia se identifica que Roberto Henaine y Jes\u00fas Sesma realizaron \u201cm\u00faltiples transferencias internacionales\u201d, sin haber manifestado previamente ante las autoridades que realizan actividades de comercio exterior, por lo que es probable, se\u00f1ala, que tengan un origen il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p>Del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017 Sesma Su\u00e1rez envi\u00f3 al extranjero un mill\u00f3n 117 mil 758 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>A Estados Unidos, en 12 operaciones, mand\u00f3 885 mil 606 d\u00f3lares; en una m\u00e1s a Suiza, 200 mil d\u00f3lares; 25 mil d\u00f3lares en una operaci\u00f3n a Tailandia y tambi\u00e9n una por 7 mil 152 d\u00f3lares a Hungr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda el 5 de junio de este a\u00f1o. Est\u00e1 dirigida al fiscal general de la Rep\u00fablica, Alejandro Gertz Manero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.&#8211;\u00a0El empresario textilero y ex due\u00f1o del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde Ecologista de M\u00e9xico en la capital del pa\u00eds, Jes\u00fas Sesma Su\u00e1rez, fueron acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de \u201cformar parte de un grupo\u201d que puso en marcha una \u201celaborada mec\u00e1nica\u201d [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":42117,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-42116","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42116"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42116\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42118,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42116\/revisions\/42118"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/42117"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}