{"id":46922,"date":"2021-01-30T15:01:52","date_gmt":"2021-01-30T15:01:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=46922"},"modified":"2021-01-30T15:01:54","modified_gmt":"2021-01-30T15:01:54","slug":"confisca-andorra-48-mil-millones-a-23-mexicanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=46922","title":{"rendered":"CONFISCA ANDORRA $48 MIL MILLONES A 23 MEXICANOS"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Madrid.<\/em>&#8211;<\/strong>&nbsp;La justicia de Andorra confirm\u00f3 que, en el contexto de una operaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales y de una investigaci\u00f3n de car\u00e1cter internacional contra el fraude financiero, decidi\u00f3 confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.<\/p>\n\n\n\n<p>El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ram\u00f3n Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiaci\u00f3n de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p>Andorra, un min\u00fasculo pa\u00eds al norte de Espa\u00f1a, de menos de 80 mil habitantes y 500 kil\u00f3metros cuadrados, se convirti\u00f3 durante el gobierno de Pe\u00f1a Nieto en una especie de \u201cpara\u00edso fiscal\u201d predilecto de empresarios y pol\u00edticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de \u201cdiscreci\u00f3n\u201d y hasta opacidad para eludir a los \u00f3rganos reguladores.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed lo hicieron con relativa impunidad hasta el a\u00f1o 2015, cuando una investigaci\u00f3n abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de Espa\u00f1a advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que, lo m\u00e1s grave, ese dinero proced\u00eda sobre todo del crimen organizado, la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y la malversaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque la identidad de los empresarios a\u00fan se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupci\u00f3n hay financieros y empresarios de sectores diversos. Y que, seg\u00fan un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, \u201centre ellos hay un claro v\u00ednculo o nexo de uni\u00f3n, que es el abogado Juan Collado\u201d. Es decir, el defensor de confianza de Enrique Pe\u00f1a Nieto, quien suele pasar largas temporadas en Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p>A cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos investigados por la trama se le habr\u00edan incautado entre cinco y 150 millones de euros, una cantidad que iba en funci\u00f3n de los fondos que ten\u00edan depositados en sus respectivas cuentas bancarias en el BPA.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se sospecha que todos ellos utilizaron la entidad financiera andorrana para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupci\u00f3n pol\u00edtica, y que decidieron llevar su dinero al BPA precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control, que favorec\u00edan tanto el blanqueo de capitales como la evasi\u00f3n de los \u00f3rganos fiscalizadores de otros pa\u00edses, sobre todo de M\u00e9xico, Estados Unidos y Espa\u00f1a, que son finalmente quienes han respaldado y coordinado la investigaci\u00f3n policial.<\/p>\n\n\n\n<p>El diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds revel\u00f3 recientemente un informe confidencial de la polic\u00eda de Andorra en el que se se\u00f1ala en concreto al abogado de Pe\u00f1a Nieto, Collado, como el hombre clave de la trama de lavado de dinero a gran escala que se intent\u00f3 perpetrar desde la entidad financiera, vali\u00e9ndose precisamente de los escasos mecanismos de control y del secreto bancario. Incluso se advierte en el informe que el propio Collado recibi\u00f3 hasta el a\u00f1o 2017 un total de \u201c90 millones de d\u00f3lares mediante transferencias desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, en el informe deslizan la idea de que el propio Collado fungi\u00f3 en realidad como un \u201ctestaferro (prestanombres): \u201cuna parte de los fondos ingresados podr\u00eda tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder\u201d. Incluso se advierte que entre los clientes habituales del abogado de confianza del ex presidente pri\u00edsta figuran otros personajes con v\u00ednculos con el crimen organizado o la corrupci\u00f3n, como el l\u00edder sindical Carlos Romero Deschamps, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, o Ra\u00fal Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Madrid.&#8211;&nbsp;La justicia de Andorra confirm\u00f3 que, en el contexto de una operaci\u00f3n contra el blanqueo de capitales y de una investigaci\u00f3n de car\u00e1cter internacional contra el fraude financiero, decidi\u00f3 confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. 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