{"id":47454,"date":"2021-02-04T17:18:29","date_gmt":"2021-02-04T17:18:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=47454"},"modified":"2021-02-04T17:18:32","modified_gmt":"2021-02-04T17:18:32","slug":"fuguras-politicas-en-las-millonarias-cuentas-en-andorra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=47454","title":{"rendered":"FUGURAS POL\u00cdTICAS, EN LAS MILLONARIAS CUENTAS EN ANDORRA"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Ciudad de M\u00e9xico.-<\/em><\/strong> La pista del dinero de mexicanos en el principado de Andorra lleva a figuras pol\u00edticas de la administraci\u00f3n pasada y no s\u00f3lo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigaci\u00f3n que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n tiene m\u00e1s de un a\u00f1o en curso. En ella han compartido informaci\u00f3n la UIF y su contraparte de Andorra, un territorio en los Pirineos, entre Espa\u00f1a y Francia, con una tasa impositiva de 10 por ciento \u2013menos de un tercio de la vigente en M\u00e9xico\u2013, que la Uni\u00f3n Europea dej\u00f3 de considerar para\u00edso fiscal en 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>Hasta ese principado fueron llevadas grandes cantidades de dinero, incluso en efectivo. Las transfirieron \u201cpersonajes que terminaban de hacer el servicio p\u00fablico en M\u00e9xico\u201d y marchaban \u201ca hacer su vida a Estados Unidos o Espa\u00f1a y a utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilegal durante el tiempo que estuvieron desarrollando el cargo\u201d, de acuerdo con informaci\u00f3n de la UIF obtenida por&nbsp;<em>La Jornada<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Los nombres de ex funcionarios involucrados en la investigaci\u00f3n est\u00e1n por ahora bajo reserva. Las primeras conclusiones ser\u00e1n entregadas por Andorra a la UIF antes que concluya este mes y trasladadas a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica. El objetivo es traer esos recursos a M\u00e9xico y reintegrarlos al erario, en caso que se logre demostrar judicialmente que fueron obtenidos de manera il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p>El s\u00e1bado pasado, este diario report\u00f3 que la justicia de Andorra confisc\u00f3 2 mil millones de euros, 48 mil millones de pesos, que 23 empresarios depositaron en el Banco Privado de Andorra. (<a href=\"https:\/\/bit.ly\/3oLHhb0\">https:\/\/bit.ly\/3oLHhb0<\/a>)<\/p>\n\n\n\n<p>La UIF tiene documentadas las operaciones de varios personajes que participaron en el servicio p\u00fablico y que llevaron recursos a Andorra, seg\u00fan confirm\u00f3 esa instancia, que depende de la Secretar\u00eda de Hacienda. Los primeros datos comenzaron a fluir hace un a\u00f1o, en parte proporcionados por la autoridad financiera del principado a su contraparte mexicana, de acuerdo con los datos obtenidos por este diario.<\/p>\n\n\n\n<p>El hilo del que est\u00e1 tirando el equipo de la UIF es el que lleva a varios ex servidores p\u00fablicos que tienen en la banca andorrana cantidades que no guardan relaci\u00f3n con su nivel de ingreso en los a\u00f1os previos.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que hasta ahora ha logrado documentar son casos en que el patrimonio de esos ex funcionarios se increment\u00f3 de manera desproporcionada a sus ingresos oficiales. \u201cAndorra se convirti\u00f3 en un lugar que hac\u00eda posible ocultar los recursos. Es algo que se ha encontrado en varios sujetos\u201d, establece la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El mecanismo que la UIF tiene identificado, sin que sea una investigaci\u00f3n que en este punto est\u00e9 concluida, consisti\u00f3 en que desde M\u00e9xico eran transferidos \u2013en ocasiones con ayuda de ingenier\u00eda financiera dise\u00f1ada desde despachos de abogados, seg\u00fan consta en la investigaci\u00f3n\u2013 a alg\u00fan pa\u00eds europeo, para de ah\u00ed hacerlo llegar a Andorra, desde donde se dispersaba a para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEste mecanismo se da una vez que concluyen el servicio p\u00fablico y generan una gran cantidad de recursos que comienzan a mandar a Andorra. Es un esquema complicado, porque no siempre logra identificarse cuando llega a Andorra (el dinero). Hay muchas veces en que el dinero es transportado en efectivo\u201d, de acuerdo con lo que ha avanzado la UIF en la investigaci\u00f3n. \u201cEvidentemente son cantidades altas, que fueron movidas para tratar de ocultarlas a las autoridades mexicanas\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.- La pista del dinero de mexicanos en el principado de Andorra lleva a figuras pol\u00edticas de la administraci\u00f3n pasada y no s\u00f3lo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigaci\u00f3n que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 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