{"id":72430,"date":"2021-09-17T20:53:43","date_gmt":"2021-09-17T20:53:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=72430"},"modified":"2021-09-17T20:53:49","modified_gmt":"2021-09-17T20:53:49","slug":"investigan-saqueo-en-empresa-fachada-ligada-a-pena-nieto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=72430","title":{"rendered":"INVESTIGAN SAQUEO EN EMPRESA FACHADA LIGADA A PE\u00d1A NIETO"},"content":{"rendered":"\n

EL SINODAL DE TAMAULIPAS <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

CDMX.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General de Justicia de la Ciudad de M\u00e9xico investiga el retiro de 52 millones de pesos de las cuentas bancarias de una empresa fachada que Alfonso Isaac Gamboa Lozano, un alto ex funcionario de la Secretar\u00eda de Hacienda en el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto, utiliz\u00f3 para lavar dinero y ocultar una riqueza que no correspond\u00eda con los ingresos que declaraba.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

El dinero se retir\u00f3 en diferentes operaciones bancarias registradas antes y despu\u00e9s del asesinato de Gamboa y cuatro miembros de su familia, el 21 de mayo de 2020 en un fraccionamiento de Temixco, Morelos. <\/p>\n\n\n\n

La empresa es Unfigrad S.A. de C.V., raz\u00f3n social que investig\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) como parte de una red de empresas que lavaron dinero a escala internacional por 5 mil 800 millones de pesos entre 2014 y 2020. <\/p>\n\n\n\n

Prestanombres retir\u00f3 el dinero\u00a0<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Laura Patricia Aguilar Maya, fue quien presuntamente retir\u00f3 el dinero, que no estaba autorizada para efectuar los movimientos y quien es identificada por las autoridades como prestanombres de la esposa (hoy viuda) de Isaac Gamboa, Bethzabee \u2018N\u2019, detenida en un penal estatal de Morelos por su presunta participaci\u00f3n en el multihomicidio. <\/p>\n\n\n\n

Aguilar Maya, junto con Bethzabee y otras 19 personas f\u00edsicas y morales, es investigada por la FGR por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n fiscal. <\/p>\n\n\n\n

El robo de recursos a Unfigrad se denunci\u00f3 el 3 de septiembre de 2020 ante la FGJ-CDMX por la actual administradora \u00fanica de la empresa, una pariente pol\u00edtica de Gamboa, confirmado por medios informativos nacionales. <\/p>\n\n\n\n

Su nombre se mantiene en reserva por formar parte de la investigaci\u00f3n ministerial que tiene abierta la FGR en contra de esa raz\u00f3n social, considerada por autoridades de Hacienda como empresa fantasma. <\/p>\n\n\n\n

Extracci\u00f3n del dinero continu\u00f3 despu\u00e9s del asesinato de Gamboa <\/p>\n\n\n\n

La extracci\u00f3n de dinero de Unfigrad comenz\u00f3 en febrero de 2020 y continu\u00f3 hasta agosto, es decir, meses despu\u00e9s del asesinato de Gamboa y de la detenci\u00f3n de Bethzabee \u2018N\u2019, quien, seg\u00fan la investigaci\u00f3n de la UIF y la Procuradur\u00eda Fiscal, habr\u00eda sido la principal beneficiaria de los negocios il\u00edcitos del extitular de la Unidad de Pol\u00edtica y Control Presupuestario (UPCP) de Hacienda. <\/p>\n\n\n\n

En medio a\u00f1o se retiraron m\u00e1s de 52 mdp <\/strong><\/p>\n\n\n\n

En seis meses se retiraron 52 millones 625 mil 954 pesos de dos cuentas bancarias de Unfigrad en Scotiabank, seg\u00fan estados de cuenta incluidos en la denuncia. <\/p>\n\n\n\n

El medio citado envi\u00f3 una solicitud de informaci\u00f3n al \u00e1rea de atenci\u00f3n a medios de Scotiabank en la que se cuestion\u00f3 si la instituci\u00f3n financiera estaba al tanto de la denuncia y de la posible implicaci\u00f3n de funcionarios bancarios. <\/p>\n\n\n\n

La empresa se limit\u00f3 a responder que no est\u00e1 autorizada para dar informaci\u00f3n sobre el caso de Unfigrad m\u00e1s que a los titulares de las cuentas y sus representantes, y destac\u00f3 que el banco posee instrumentos de detecci\u00f3n de lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n

Empresa familiar <\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la demanda por el presunto robo a las cuentas de Unfigrad, Aguilar Maya extrajo el dinero mediante cobros de cheques en efectivo en ventanilla y transferencias interbancarias. <\/p>\n\n\n\n

Entre febrero y abril de 2020, los retiros sumaron 19 millones 743 mil pesos; en mayo, el mes en que se cometi\u00f3 el asesinato de la familia Gamboa, se extrajeron 20 millones 511 mil pesos; y entre junio y agosto fueron retirados 14 millones 071 mil pesos. <\/p>\n\n\n\n

La supuesta prestanombres de Bethzabee \u2018N\u2019 constituy\u00f3 dicha raz\u00f3n social el 18 de enero de 2016 ante la Notar\u00eda 64 de Naucalpan, Estado de M\u00e9xico, y fue su primera administradora \u00fanica, seg\u00fan consta en el instrumento notarial en poder de este medio. <\/p>\n\n\n\n

El socio de Aguilar Maya es Fernando L\u00f3pez Medina; ambos aportaron un capital de 50 mil pesos, declararon ser modestos comerciantes de ropa y reportaron el mismo domicilio en la popular Unidad Habitacional Tabla Honda, en Naucalpan, Edomex. <\/p>\n\n\n\n

El 14 de mayo de 2018, a tan solo unos meses de que concluyera el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto, ambos socios transfirieron sus acciones y poderes a dos parientes de Gamboa y Bethzabee \u2018N\u2019, de acuerdo con la documentaci\u00f3n notarial, de modo que la compa\u00f1\u00eda qued\u00f3 finalmente en poder de la familia. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, Aguilar Maya renunci\u00f3 al cargo de administradora \u00fanica de la sociedad, por lo que, desde ese momento, perdi\u00f3 el poder legal sobre el patrimonio de la empresa, lo que incluye disponer de los fondos depositados en sus cuentas bancarias. <\/p>\n\n\n\n

\u201cLa ahora imputada, Laura Patricia Aguilar Maya, sin tener el car\u00e1cter de administrador \u00fanico de la persona moral Unfigrad S.A. de C.V. (ya que a partir del 14 de mayo de 2018 dicho cargo lo ejerce la suscrita denunciante), realiz\u00f3 diversas disposiciones de dinero (\u2026) propiedad de la persona moral que represento, aprovech\u00e1ndose de que ella era quien hab\u00eda aperturado las cuentas en la instituci\u00f3n bancaria, y que por ello su firma estaba autorizada para todo tipo de transacci\u00f3n bancaria, lo que hizo a\u00fan a sabiendas de que ya no ten\u00eda el car\u00e1cter de administradora \u00fanica\u201d, se\u00f1ala la denuncia.\u00a0 \u201cEstimo que la ahora imputada, mediante las disposiciones bancarias, transferencias bancarias, pago de cheques, pago de cr\u00e9ditos y pago de servicios que se contienen en los estados de cuenta que adjunto al presente escrito, se apoder\u00f3, sin derecho y sin consentimiento, de diversas cantidades de dinero propiedad de la persona moral que represento\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

EL SINODAL DE TAMAULIPAS  CDMX.- La Fiscal\u00eda General de Justicia de la Ciudad de M\u00e9xico investiga el retiro de 52 millones de pesos de las cuentas bancarias de una empresa fachada que Alfonso Isaac Gamboa Lozano, un alto ex funcionario de la Secretar\u00eda de Hacienda en el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto, utiliz\u00f3 para lavar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":72431,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-72430","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=72430"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72430\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":72432,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72430\/revisions\/72432"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/72431"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=72430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=72430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=72430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}