{"id":73305,"date":"2021-09-25T17:51:47","date_gmt":"2021-09-25T17:51:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=73305"},"modified":"2021-09-25T17:51:52","modified_gmt":"2021-09-25T17:51:52","slug":"revelan-nombres-de-implicados-con-garcia-luna-en-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=73305","title":{"rendered":"REVELAN NOMBRES DE IMPLICADOS CON GARC\u00cdA LUNA EN LAVADO DE DINERO"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.-<\/strong><\/em>\u00a0La demanda interpuesta por M\u00e9xico ante Estados Unidos para recuperar al menos 250 millones de d\u00f3lares que presuntamente fueron \u201crobados\u201d del erario mexicano por parte de Genaro Garc\u00eda Luna, ex secretario de Seguridad P\u00fablica durante el gobierno de Felipe Calder\u00f3n, incluye al ex subsecretario Jos\u00e9 Francisco Niembro Gonz\u00e1lez, y los principales socios del ex funcionario identificados como Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weimberg Pinto, as\u00ed como a las esposas de todos ellos, por participar en una organizaci\u00f3n delictiva dedicada al lavado de activos y que oper\u00f3 en naciones como Barbados, Panam\u00e1 y el territorio estadunidense.<\/p>\n\n\n\n

En el documento del cual posee copia La Jornada<\/em>, y con el cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicia al gobierno estadunidense su intervenci\u00f3n refiere: \u201cuna vez que los fondos robados, convertidos ilegalmente o tomados ilegalmente de M\u00e9xico (por Garc\u00eda Luna) y que estuvieron en Estados Unidos, con el fin de ocultar y asegurar a\u00fan m\u00e1s los fondos robados y evitar y obstaculizar las acciones correctivas y recuperativas de las autoridades mexicanas, los demandados, crearon y mantuvieron una empresa que consist\u00eda en una red de coconspiradores y m\u00faltiples entidades ubicadas en Florida y en otros lugares\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1ade que \u201cutilizaron esas entidades y los fondos robados, ilegalmente convertidos o tomados ilegalmente del gobierno de M\u00e9xico que hab\u00edan sido transferidos y recibidos en los Estados Unidos para: adquirir una participaci\u00f3n en al menos 30 entidades (empresas) y en al menos treinta propiedades inmobiliarias\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los demandados son Genaro Garc\u00eda Luna, Linda Cristina Pereyra de Garc\u00eda (esposa); los socios Mauricio Samuel Weinberg L\u00f3pez, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg (esposa), Natan Wancier Taub, Jos\u00e9 Francisco Niembro G\u00f3nz\u00e1lez, Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro (esposa)<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n las empresas Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, Technology, Risk Management, Reynolds LLC, Century LLC, Sigb LLC, Penn II, LLC, Assets Financing Services LLC, ASW Holdings LLC, Awoffice Inc, AWP Village Bay II LLC, Bellini Wi 1501 Corp, Mejores Amigos Midtown LLC, Mejores Amigos desde 1880 LLC, Delta Integrator LLC, GL & Associates Consultuing.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, ICON Brickell 3802 LLC, Jade Ocean 3203 II, Jade Ocean 3603 LLC, Jagra LLC, Solo best Propierties Corp, peninsula Cas II LLC, Peninsula Mas II LLC, Peninsula SMS LLC, Peninsula SNDS LLC, Peninsula SSW II LLC, Peninsula Stecar II LLC, Peninsula SW II LLC.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, las compa\u00f1\u00edas Operador de Restaurantes y bebidas Los Cedros, Oggi Caffe, Ruby Dynasty Trust, Fideicomiso SDSW DYNASTY, Sunshine Dynasty Trust, VFST LLC y W Met Group LLC y Wancier 2017 Family Trust.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades nacionales buscan \u201crecuperar al menos 250 millones de d\u00f3lares robados al gobierno de M\u00e9xico por su ex secretario de Seguridad P\u00fablica [Ministro de Seguridad P\u00fablica] Genaro Garc\u00eda Luna y sus c\u00f3mplices que ocultaron los fondos robados al gobierno de M\u00e9xico y el producto del mismo y obstaculiz\u00f3 su recuperaci\u00f3n al lavar el producto mediante la transferencia de los fondos robados fuera de M\u00e9xico a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares. Garc\u00eda Luna y sus c\u00f3mplices cometieron estos actos, al menos en parte, mientras se encontraban en el condado de Miami-Dade, Florida.<\/p>\n\n\n\n

\u201cComo se describe en este documento, Garc\u00eda Luna y sus c\u00f3mplices utilizaron estos fondos robados para adquirir, controlar y\/o mantener una empresa grande y sofisticada de lavado de dinero, principalmente a trav\u00e9s de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida y en otros lugares. Cantidades significativas de los bienes inmuebles adquiridos en el plan de lavado de dinero se encuentran en el condado de Miami-Dade, Florida\u201d, detalla la demanda.<\/p>\n\n\n\n

Garc\u00eda Luna fue acusado formalmente el 4 de diciembre de 2019 por delincuencia organizada, lavado de dinerto y narcotr\u00e1fico y se encuentra bajo custodia federal de los Estados Unidos a la espera del resultado de un proceso penal no relacionado en el Distrito Este de Nueva York.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl demandado Mauricio Samuel Weinberg L\u00f3pez es un socio comercial y coconspirador del demandado Garc\u00eda Luna y es residente del condado de Miami-Dade, Florida.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl demandado Jonathan Alexis Weinberg Pinto es hijo del demandado Weinberg L\u00f3pez, es socio comercial y coconspirador del demandado Garc\u00eda Luna, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSylvia Donna Pinto de Weinberg es la esposa del demandado Weinberg L\u00f3pez, es socia comercial y coconspirador del demandado Garc\u00eda Luna, y es residente del Condado de Miami-Dade, Florida\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Natan Wancier Taub \u201ces socio comercial y coconspirador\u201d, en ese contexto se menciona que Jos\u00e9 Francisco Niembro Gonz\u00e1lez \u201ces un ex funcionario gubernamental de alto rango en la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica [Ministerio de Seguridad P\u00fablica], es socio comercial y coconspirador de los demandados Garc\u00eda Luna Weinberg L\u00f3pez y Weinberg Pinto, y es residente del condado de Miami-Dade, Florida\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Respecto a las empresas Nunvav y Nunvav Tecchnologies Inc, se menciona como \u201cuna corporaci\u00f3n paname\u00f1a con domicilio social nominal en Panam\u00e1, propiedad de Weinberg L\u00f3pez, Weinberg Pinto, Wancier Taub y otros, \u201cy sirvi\u00f3 como conducto principal de los fondos sacado ilegalmente de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn todo momento relevante, los demandados y otros coconspiradores del vondado de Miami-Dade, Florida, controlaron y dirigieron al demandado Nunvav. Adem\u00e1s, Nunvav repetidamente realiz\u00f3 transferencias de fondos que sab\u00eda que fueron robados a M\u00e9xico al estado de Florida\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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