{"id":74214,"date":"2021-10-04T14:50:03","date_gmt":"2021-10-04T14:50:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=74214"},"modified":"2021-10-04T14:50:07","modified_gmt":"2021-10-04T14:50:07","slug":"desnudan-a-3-mil-ricos-mexicanos-en-papeles-de-pandora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=74214","title":{"rendered":"DESNUDAN A 3 MIL RICOS MEXICANOS EN ‘PAPELES DE PANDORA’"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico<\/em>.-<\/strong> M\u00e1s de 3 mil pol\u00edticos y empresarios mexicanos habr\u00edan llevado su patrimonio a para\u00edsos fiscales con la colaboraci\u00f3n de bancos, asesores y despachos legales, entre los que destacan Julio Scherer Ibarra, ex consejero jur\u00eddico del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador; Jorge Arganis D\u00edaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; Armando Guadiana, senador por Morena, entre otros empresarios, revelaron los\u00a0Papeles de Pandora<\/em>, documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, figuran amigos y familiares del ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, celebridades y multimillonarios como Germ\u00e1n Larrea y Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala; as\u00ed como empresarios, contratistas, gobernadores y ex gobernadores.<\/p>\n\n\n\n

Los negocios offshore<\/em> secretos de al menos 3 mil 47 mexicanos que desembarcaron en para\u00edsos fiscales quedaron al descubierto con una nueva filtraci\u00f3n masiva; entre los ciudadanos y residentes de M\u00e9xico que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas aparecen m\u00e1s de 80 personajes del mundo de la pol\u00edtica que han llevado millones de d\u00f3lares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) \u201cya inici\u00f3 la investigaci\u00f3n\u201d derivada de las revelaciones por los Papeles de Pandora<\/em> luego de que se publicaron las primeras piezas del reportaje aparecido en El Pa\u00eds<\/em>, anunci\u00f3 su titular, Santiago Nieto.<\/p>\n\n\n\n

Julio Scherer Ibarra, el consejero jur\u00eddico de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, que renunci\u00f3 el pasado 2 de septiembre, era en 2017 el \u00fanico propietario de una compa\u00f1\u00eda radicada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd, la cual ten\u00eda activos valorados en 2 millones de d\u00f3lares procedentes de su trabajo como abogado privado.<\/p>\n\n\n\n

Las acciones de la sociedad las hab\u00eda recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de M\u00e9xico que estaban entre sus principales clientes, por lo que esa compa\u00f1\u00eda\u00a0offshore<\/em>\u00a0posee la totalidad de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.<\/p>\n\n\n\n

Registros de investigaciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Arganis, que lleg\u00f3 al gabinete de la presente administraci\u00f3n para sustituir a Javier Jim\u00e9nez Espri\u00fa en julio de 2020, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Entre 1998 y 2003, el actual titular de Comunicaciones y Transportes tuvo un poder general. La compa\u00f1\u00eda fue abierta con la intermediaci\u00f3n del despacho paname\u00f1o Alem\u00e1n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, quien en 2012 fue sentenciado a 110 a\u00f1os de c\u00e1rcel en Estados Unidos por un fraude multimillonario. Arganis ha reconocido su participaci\u00f3n en la sociedad, pero se\u00f1ala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes.<\/p>\n\n\n\n

El senador Armando Guadiana, del gobernante partido Morena, tambi\u00e9n aparece junto a su familia como cliente de Stanford. El pol\u00edtico, conocido por sus negocios en el sector carbon\u00edfero en el norte del pa\u00eds, abri\u00f3 en 2007 un fideicomiso en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas llamado The Hawaii Trust, que ten\u00eda como propiedad 50 mil acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited.<\/p>\n\n\n\n

Larrea, el segundo hombre m\u00e1s acaudalado del pa\u00eds, es el \u00fanico accionista y director de nueve empresas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas que, a su vez, controlaban a otras sociedades estadunidenses que son propietarias de bienes ra\u00edces en zonas exclusivas de Estados Unidos. Los apartamentos del due\u00f1o de Grupo M\u00e9xico registrados a nombre de empresas de papel incluyen residencias en Vail (Colorado) y Chicago, entre otros, con valor conjunto por 36.9 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan los archivos del despacho Trident, la mayor fuente de documentos en la filtraci\u00f3n. El empresario no respondi\u00f3 a un cuestionario al respecto.<\/p>\n\n\n\n

El nombre del encumbrado empresario Alberto Baill\u00e8res Gonz\u00e1lez, con una fortuna superior a 10 mil millones de d\u00f3lares y que se sit\u00faa como el cuarto hombre m\u00e1s rico de M\u00e9xico, tambi\u00e9n es citado en la pesquisa. La artista cubana Alina Menocal Johnson, due\u00f1a de una galer\u00eda de arte contempor\u00e1neo, cre\u00f3 en diciembre de 2006 en Panam\u00e1 la sociedad Balelatina SA. Los registros del despacho Alcogal descubren que, en agosto de 2009, Baill\u00e8res se incorpor\u00f3 a la empresa como due\u00f1o de 2 mil acciones tras realizar una aportaci\u00f3n de 72 mil d\u00f3lares al capital de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Los documentos filtrados podr\u00edan impulsar casos por delitos de corrupci\u00f3n, blanqueo de capitales o evasi\u00f3n fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas con el prop\u00f3sito de comprar propiedades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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