{"id":75338,"date":"2021-10-14T15:10:45","date_gmt":"2021-10-14T15:10:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=75338"},"modified":"2021-10-14T15:10:48","modified_gmt":"2021-10-14T15:10:48","slug":"construyo-lozoya-red-de-lavado-en-el-extranjero-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=75338","title":{"rendered":"CONSTRUY\u00d3 LOZOYA RED DE LAVADO EN EL EXTRANJERO: UIF"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Ciudad de M\u00e9xico.<\/em>&#8211;<\/strong>\u00a0Emilio Lozoya Austin, ex director de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) acusado de participar en la venta fraudulenta de una planta industrial a esa empresa estatal, construy\u00f3 una red de lavado de dinero en el extranjero, por medio de la que se triangularon recursos \u2013en su mayor\u00eda sobornos de constructoras\u2013 que terminaron por regresar a M\u00e9xico y constituir la base de su fortuna, de acuerdo con informaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n<p>Entre las investigaciones que ha hecho la UIF, en esa red se observan montos millonarios, disposiciones en efectivo, triangulaciones entre empresas, en un entramado del que no se pueden descartar d\u00e1divas a otros funcionarios de la pasada administraci\u00f3n, una posibilidad sobre la que trabaja esa instancia de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de acuerdo con informaci\u00f3n obtenida por&nbsp;<em>La Jornada<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>El ex director general de Pemex ten\u00eda, antes de integrarse al gabinete del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto en 2012, empresas fuera del pa\u00eds que terminar\u00edan por ser el veh\u00edculo a trav\u00e9s del cual se disfrazaron los sobornos por parte de la firma brasile\u00f1a Odebrecht, de la mexicana Altos Hornos de M\u00e9xico (AHMSA) y tambi\u00e9n de la espa\u00f1ola OHL, muestra el perfil de riesgo que se ha construido alrededor del ahora testigo colaborador de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n\n\n\n<p>En total, de marzo de 2013 al 30 de julio de 2017, el sistema financiero de M\u00e9xico registr\u00f3 como operaciones inusuales 28 millones 789 mil 688.08 pesos que se depositaron a las cuentas de Emilio Lozoya, y salidas por 29 millones 329 mil 359 millones de pesos. En los meses previos a que se volviera director de Pemex, tambi\u00e9n recibi\u00f3 45 mil francos suizos, 60 mil d\u00f3lares y un mill\u00f3n 224 mil euros, a trav\u00e9s de 10 transferencias, de acuerdo con la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien la FGR s\u00f3lo ha judicializado a Lozoya por el caso de Agronitrogenados, la planta chatarra que AHMSA vendi\u00f3 a sobrecosto a Pemex, las investigaciones de la UIF exhiben que la riqueza del ex funcionario proviene principalmente de Odebrecht, la constructora brasile\u00f1a que, de acuerdo con una investigaci\u00f3n liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se dedic\u00f3 a repartir sobornos entre funcionarios p\u00fablicos de una docena de pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<p>Los primeros indicios de corrupci\u00f3n en M\u00e9xico vinculados a Odebrecht \u2013expiada de su historia en expedientes judiciales con su nuevo nombre: Novonor\u2013 se detectaron en la administraci\u00f3n de Felipe Calder\u00f3n con los contratos de la refiner\u00eda de Minatitl\u00e1n y las negociaciones de Etileno XXI. M\u00e1s tarde, en 2016, un par de ex directivos de la firma declararon en la corte de Nueva York que entre 2010 y 2014 se soborn\u00f3 con 10.5 millones de d\u00f3lares a funcionarios mexicanos y la retribuci\u00f3n alcanz\u00f3 39 millones de d\u00f3lares en contratos.<\/p>\n\n\n\n<p>Y es que en M\u00e9xico, Odebrecht movi\u00f3 m\u00e1s de 3 mil millones de pesos que se consideran operaciones inusuales, dinero que pas\u00f3 a trav\u00e9s de un cadena de m\u00e1s de 10 empresas fachadas, ya listadas por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria como posibles simuladoras de operaciones. Los despachos TGG y Garc\u00eda Ter\u00e1n &amp; Torres Asociados ayudaron a construir esa red en la que se repiten accionistas, representantes legales y millonarias operaciones en efectivo que fueron fraccionadas para evitar prender las alertas de los bancos, seg\u00fan informaci\u00f3n obtenida de la UIF.<\/p>\n\n\n\n<p>En el extranjero, Lozoya cont\u00f3 con las empresas Yacani, Zecapan, Latin America Asia Capital Holding Ltd y Tochos Holding para ocultar sus operaciones financieras, pero tambi\u00e9n en M\u00e9xico, Odebrecht y sus filiales (Constructora Norberto Odebrecht, Ingenier\u00eda y Construcci\u00f3n Internacional, Servicios Integrales y Odebrecht Ambiental) tuvieron acceso a m\u00e1s de 10 empresas fachadas que as\u00ed como repart\u00edan dinero en estados con elecciones en puerta, ten\u00edan v\u00ednculos con otras firmas de papel que recibieron decenas de contratos p\u00fablicos, de acuerdo con la misma fuente.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien la UIF ha presentado siete querellas contra Lozoya: una por Yacani, otra por Tochos Holding, una m\u00e1s por los 1.5 millones de pesos recibidos de OHL, otra por contratos simulados entre Pemex Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n y la Universidad Popular de la Chontalpa, dos por Odebrecht y una por AHMSA, este \u00faltimo es el \u00fanico caso judicializado por parte de la FGR y se siguen encontrando m\u00e1s hebras de flujos de dinero il\u00edcitos alrededor del ex director de Pemex, por lo que podr\u00edan acumularse m\u00e1s denuncias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.&#8211;\u00a0Emilio Lozoya Austin, ex director de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) acusado de participar en la venta fraudulenta de una planta industrial a esa empresa estatal, construy\u00f3 una red de lavado de dinero en el extranjero, por medio de la que se triangularon recursos \u2013en su mayor\u00eda sobornos de constructoras\u2013 que terminaron por regresar a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":75339,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-75338","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/75338","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=75338"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/75338\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":75340,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/75338\/revisions\/75340"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/75339"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=75338"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=75338"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=75338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}