{"id":84369,"date":"2021-12-20T17:00:09","date_gmt":"2021-12-20T17:00:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=84369"},"modified":"2021-12-20T17:00:14","modified_gmt":"2021-12-20T17:00:14","slug":"fgr-indaga-a-hermana-y-cunado-de-collado-por-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=84369","title":{"rendered":"FGR INDAGA A HERMANA Y CU\u00d1ADO DE COLLADO POR LAVADO"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.<\/em>–<\/strong>\u00a0Luc\u00eda Collado Mocelo y Mario Andrade, hermana y cu\u00f1ado del abogado Juan Collado Mocelo, est\u00e1n siendo investigados por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Para simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en Andorra, los familiares del litigante recurrieron a una red de empresas utilizadas por el\u00a0c\u00e1rtel<\/em>\u00a0de Sinaloa para lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la carpeta de investigaci\u00f3n FED\/FECOC\/UEIDCSPCAJ-CDMX\/0001645\/2021, el 8 de julio de 2021 se inici\u00f3 la indagatoria en contra de Luc\u00eda Collado Mocelo y Mario Andrade, titulares de una cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA) que ingres\u00f3 50 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Para abrir la cuenta, Luc\u00eda dijo ser ama de casa y licenciada en Comunicaci\u00f3n. Su esposo, Mario Andrade, licenciado en Administraci\u00f3n de Empresas, justific\u00f3 el origen de los recursos argumentando que proced\u00edan de ahorros, n\u00f3mina, bonos empresariales y beneficios de una sociedad familiar.<\/p>\n\n\n\n

Luc\u00eda Collado Mocelo y Mario Andrade utilizaron sociedades en M\u00e9xico y Hong Kong con el fin de simular operaciones comerciales textiles y ocultar su dinero en el Principado para depositar m\u00e1s de 7 millones de d\u00f3lares en su cuenta. Recurrieron al Grupo Corporativo Uror SA de CV y Grupo Rilato SA de CV, Blick Aus SA de CV y Loom Textil M\u00e9xico SA de CV, red de empresas utilizadas por el c\u00e1rtel<\/em> de Sinaloa para lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n

Abogado de figuras poderosas e influyentes, Juan Collado fue arrestado por agentes de la FGR el 9 de julio de 2019, al salir de un restaurante de lujo en la avenida Palmas de la Ciudad de M\u00e9xico. Desde hace dos a\u00f1os y medio se encuentra en prisi\u00f3n preventiva dentro del Reclusorio Norte. Est\u00e1 acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

La familia Collado se form\u00f3 a partir del matrimonio de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Collado Amieva, un comerciante que emigr\u00f3 de Espa\u00f1a a M\u00e9xico, y Carmen Mocelo Ortiz, hija de un empresario espa\u00f1ol. La familia tuvo ocho hijos, entre los que se encuentran Juan Ram\u00f3n y Luc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Luc\u00eda es ama de casa y est\u00e1 casada con Mario Andrade, desde 2007 asesor y mano derecha de Juan en su despacho. En 2015, adem\u00e1s de estar en Collado&Asociados, se incorpor\u00f3 como director de Relaciones de Gobierno de Libertad Servicios Financieros (LSF) hasta 2018.<\/p>\n\n\n\n

Mario Andrade siempre acompa\u00f1\u00f3 a su cu\u00f1ado en todos los viajes que \u00e9ste realiz\u00f3 a Espa\u00f1a y Estados Unidos, para gestionar la recuperaci\u00f3n del dinero que le fue asegurado en Andorra. Su v\u00ednculo y confianza es estrecho. Los recursos por los que se le investiga por posible lavado de dinero y delincuencia organizada se encuentran vinculados a las cuentas de Andorra. Todos estos viajes est\u00e1n asentados en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Nacional de Migraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Juan Collado Mocelo tuvo un papel clave en la trama de los\u00a0videoesc\u00e1ndalos<\/em>\u00a0en contra del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de M\u00e9xico, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, desde 2003, orquestado a partir de grabaciones realizadas por el empresario Carlos Ahumada.<\/p>\n\n\n\n

Acusaci\u00f3n de empresario<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como inform\u00f3 Dora Villanueva en este diario, el 7 de junio de 2019 se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n en M\u00e9xico contra Collado y sus socios, luego de que el empresario Sergio Bustamente acus\u00f3 que, en favor de la sociedad financiera, suplantaron su identidad para la venta de un espacio comercial en Quer\u00e9taro por 156 millones de pesos. Tambi\u00e9n en Andorra, se integr\u00f3 un expediente en el que se documentan maniobras para ocultar y triangular recursos v\u00eda la sofipo (https:\/\/bit.ly\/323ywnr<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Caja Popular Libertad era una caja de ahorro que naci\u00f3 hace 61 a\u00f1os en Quer\u00e9taro. Fue fundada por los sacerdotes Luis Ugalde, Emilio Perrusqu\u00eda y Agust\u00edn Saavedra. En 2012, contaba con 1.5 millones de socios y activos por 9 mil 398 millones de pesos. En ese a\u00f1o, durante la sesi\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n, se determin\u00f3 la necesidad de convertirla en una sociedad financiera, para consolidarla como banco popular. Se cre\u00f3 as\u00ed LSF.<\/p>\n\n\n\n

Jos\u00e9 Antonio Rico Rico fue presidente de la entidad financiera hasta enero de 2013 y luego su vicepresidente. En ese periodo, para tener el control de la instituci\u00f3n, canjearon los t\u00edtulos de los socios excluyendo sin transparencia a miles de ahorradores. Francisco Javier Rodr\u00edguez Borgio, due\u00f1o de la cadena de casinos Big Bola y ex presidente del Grupo Gasolinero Mexicano, compr\u00f3 en 2014 la administraci\u00f3n de la Caja Libertad en 850 millones de pesos. Sin embargo, no la pudo ejercer por los esc\u00e1ndalos en sus casinos y Oceanograf\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Fue as\u00ed que se abri\u00f3 la puerta para que Juan Collado pudiera entrar al grupo y se convirtiera en socio con 25 mil acciones, con un valor unitario de mil 544.49 pesos, por un valor total de 38.6 millones 612 mil 250 pesos. El 30 de abril del mismo a\u00f1o se nombr\u00f3 presidente honorario a Jos\u00e9 Ram\u00f3n Collado Amieva, padre del abogado. El 4 de mayo de 2015 se nombr\u00f3 a Juan Ram\u00f3n Collado presidente del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Dos d\u00edas despu\u00e9s de asumir el cargo, en asamblea extraordinaria de accionistas de LSF, propuso fusionar la empresa Prenda Oro e integrarla al capital de la financiera. Con ello se increment\u00f3 el capital social, sucursales y la cartera de clientes. La fusi\u00f3n se efectu\u00f3 el 30 de junio de 2015. Juan Ram\u00f3n Collado Mocelo y Juan Ram\u00f3n Collado Amieva se convirtieron en los accionistas mayoritarios, al contar con 85 por ciento de las acciones, y su padre con 15 por ciento restante. Emitieron entonces a su favor 427 mil 546 acciones ordinarias de la serie A.<\/p>\n\n\n\n

El criterio de oportunidad que procura el abogado Juan Collado para salir de la c\u00e1rcel buscar\u00eda resolver sus demandas y permitir que sus familiares queden exentos de las acusaciones derivadas de esta red de complicidades y lavado de dinero, as\u00ed como lograr conservar el control de la Caja Libertad en M\u00e9xico, s\u00f3lo reparando el da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Por lo pronto, las autoridades hacendarias han hecho a Collado diversos se\u00f1alamientos fiscales que siguen abiertos y en investigaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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