{"id":92845,"date":"2022-03-10T17:41:21","date_gmt":"2022-03-10T17:41:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=92845"},"modified":"2022-03-10T17:41:26","modified_gmt":"2022-03-10T17:41:26","slug":"reportan-que-carteles-mexicanos-lavan-con-bitcoins-unos-25-mil-mdd-al-ano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=92845","title":{"rendered":"REPORTAN QUE ‘C\u00c1RTELES’ MEXICANOS LAVAN CON BITCOINS UNOS 25 MIL MDD AL A\u00d1O"},"content":{"rendered":"\n

Ciudad de M\u00e9xico.<\/em>–<\/strong>\u00a0El \u201cuso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el\u00a0c\u00e1rtel<\/em>\u00a0Jalisco\u00a0Nueva Generaci\u00f3n<\/em>\u00a0(CJNG) y el\u00a0c\u00e1rtel<\/em>\u00a0de Sinaloa, seg\u00fan las autoridades de M\u00e9xico y los Estados Unidos y se cree que, solamente en M\u00e9xico, los\u00a0c\u00e1rteles<\/em>\u00a0mexicanos blanquean unos 25 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o\u201d, se\u00f1ala el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalizaci\u00f3n de Estupefacientes (JIFE), el cual se presenta en territorio nacional en coordinaci\u00f3n la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el documento, para no llamar la atenci\u00f3n de los bancos las organizaciones delictivas no superan los 7 mil 500 d\u00f3lares por operaci\u00f3n. \u201cLos delincuentes suelen dividir el dinero il\u00edcito en peque\u00f1as cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una t\u00e9cnica conocida en ingl\u00e9s como smurfing<\/em> (atomizaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

\u201cLuego utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en l\u00ednea de peque\u00f1as cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo, y seg\u00fan la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s), tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos est\u00e1n aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo refiere el informe que las zonas francas y las empresas de juego siguen utiliz\u00e1ndose en el blanqueo de capitales a trav\u00e9s del comercio para blanquear fondos il\u00edcitos. Los sistemas basados en el comercio act\u00faan como un m\u00e9todo paralelo de transferencia de dinero y valor en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLos sistemas como la hawala y el mercado negro de cambio, y el uso de productos b\u00e1sicos como el oro y los diamantes, no est\u00e1n incluidos en muchas de las obligaciones de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera, por lo que plantean enormes dificultades para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA menudo, estos sistemas se basan simplemente en la modificaci\u00f3n de los documentos de embarque o de las facturas, cambios que suelen pasar desapercibidos a menos que las entidades de aplicaci\u00f3n de la ley de distintas jurisdicciones compartan informaci\u00f3n y puedan comparar los documentos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, refiere que en el informe de 2021 sobre la estrategia internacional de fiscalizaci\u00f3n de estupefacientes (International Narcotics Control Strategy Report) del Departamento de Estado de los Estados Unidos indic\u00f3 que hab\u00edan aumentado la fabricaci\u00f3n, el tr\u00e1fico y el consumo de metanfetamina y que M\u00e9xico segu\u00eda siendo la principal fuente de hero\u00edna y metanfetamina, y de tr\u00e1nsito de la coca\u00edna procedente de Am\u00e9rica del Sur y una fuente y ruta de trasiego de fentanilo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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