{"id":971,"date":"2020-02-15T18:21:51","date_gmt":"2020-02-15T18:21:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=971"},"modified":"2020-02-15T18:21:52","modified_gmt":"2020-02-15T18:21:52","slug":"alerta-el-sat-de-facturacion-falsa-por-339-mil-mdp-997-involucrados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elsinodaldetamaulipas.com.mx\/?p=971","title":{"rendered":"ALERTA EL SAT DE FACTURACI\u00d3N FALSA POR 339 MIL MDP; 997 INVOLUCRADOS"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Ciudad de M\u00e9xico.-<\/em><\/strong> El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) alert\u00f3 ayer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones con facturas falsas que suman 339 mil millones de pesos, por lo que ahora corresponder\u00e1 a \u00e9sta emprender medidas cautelares.<\/p>\n\n\n\n<p>La cifra reportada por el organismo, a cargo de Raquel Buenrostro S\u00e1nchez, es comparable con el presupuesto aprobado por el Congreso de la Uni\u00f3n para este a\u00f1o para educaci\u00f3n, el cual asciende a 324 mil 712 millones de pesos, o casi el doble del gasto para el sector salud, que fue de 128 mil 589 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>El SAT inform\u00f3 que, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, detect\u00f3 que entre 2017 y 2019 empresas&nbsp;<em>factureras&nbsp;<\/em>realizaron operaciones bajo esquemas de simulaci\u00f3n, en los cuales est\u00e1n involucradas 977 personas f\u00edsicas y morales en distintas partes del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Detall\u00f3 que por tal motivo dio aviso al organismo, dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), que se encarga de reunir informes sobre operaciones sospechosas, analizarlos y determinar si se viol\u00f3 la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00f3rgano, que desde diciembre pasado est\u00e1 a cargo de Buenrostro S\u00e1nchez, se\u00f1al\u00f3 que los involucrados en dichos casos emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jur\u00eddicos simulados. Si bien inform\u00f3 el monto por el cual se emitieron los comprobantes falsos, no detall\u00f3 a cu\u00e1nto ascendi\u00f3 el monto defraudado.<\/p>\n\n\n\n<p>El SAT record\u00f3 que el uso de esquemas de simulaci\u00f3n, como la facturaci\u00f3n falsa y la inexistencia de operaciones, es una pr\u00e1ctica que desemboca en conductas irregulares, las cuales conllevan una consecuencia legal que puede derivar incluso en la c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n<p>El hecho se da en un contexto en el que la actual administraci\u00f3n federal ha endurecido la lucha contra las empresas fantasma y las facturas falsas. Cuando Margarita R\u00edos Farjat estuvo al frente del SAT se detectaron 150 empresas que presuntamente emitieron facturas falsas, las cuales amparaban operaciones por 282 mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>En octubre pasado la UIF encontr\u00f3 que 10 de esas compa\u00f1\u00edas efectuaron transacciones irregulares de lavado de dinero, en las cuales se hicieron transferencias a Hong Kong y China, aunque al indagar m\u00e1s a fondo se detall\u00f3 que las operaciones irregulares llegaban a pa\u00edses como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Suiza, Uruguay, Corea del Sur, Panam\u00e1, Israel, Portugal, Taiw\u00e1n y Emiratos \u00c1rabes, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>A mediados de 2019 el SAT inform\u00f3 que detect\u00f3 el funcionamiento de 8 mil 204 empresas que generaban una facturaci\u00f3n de operaciones falsas por 1.6 billones de pesos, las cuales ampararon una evasi\u00f3n fiscal de 354 mil millones a partir de la emisi\u00f3n de entre 8 y 9 millones de facturas.<\/p>\n\n\n\n<p>Dichos montos impulsaron al gobierno federal a reforzar las fiscalizaci\u00f3n, lo cual, a su vez, deriv\u00f3 en cambios en el marco legal para tipificar la emisi\u00f3n de facturas falsas como delincuencia organizada, situaci\u00f3n que cuestion\u00f3 el sector privado pero que fue solucionado para no afectar a todos los empresarios.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el anuncio hecho este viernes por el SAT est\u00e1 respaldado por las alertas que la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos emite en el documento de 2009&nbsp;<em>Manual para la prevenci\u00f3n de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico.- El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) alert\u00f3 ayer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones con facturas falsas que suman 339 mil millones de pesos, por lo que ahora corresponder\u00e1 a \u00e9sta emprender medidas cautelares. 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